12/02/2015 11:15 GMT+7

​Ngân hàng HSBC có thể bị truy tố tại Mỹ

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Các thông tin bị rò rỉ, dù là những chuyện trong quá khứ, đang ngày càng gây khó khăn cho Ngân hàng Anh HSBC.

Bà Loretta Lynch, người được chỉ định làm bộ trưởng tư pháp tương lai của Mỹ, đã khẳng định HSBC khó tránh được việc bị truy tố tại Mỹ về tội gian lận tài chính sau các tiết lộ trên truyền thông vừa qua.

Theo báo Le Monde, hồi tháng 12-2012 HSBC từng chấp nhận trả 1,9 tỉ USD để giải quyết êm thấm vụ buộc tội rửa tiền liên quan buôn bán ma túy. Nhưng theo bà Lynch, điều đó không có nghĩa ngân hàng của Anh có thể tránh được tòa án tại Mỹ liên quan các vụ mới bị tiết lộ.

Trong khi đó, truyền thông Thụy Sĩ tiết lộ chi nhánh Thụy Sĩ của HSBC thường xuyên thực hiện hàng trăm cuộc gặp bất hợp pháp với các khách hàng giàu có ở 25 quốc gia nhằm giúp họ mở các tài khoản bí mật.

Các hồ sơ mới nhất trong vụ rò rỉ, còn được gọi là SwissLeaks, cho thấy trong các năm 2004 và 2005, nhân viên ngân hàng này đã có ít nhất 1.645 cuộc gặp tại 25 quốc gia với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng.

Theo các tờ báo Tages Anzeiger Le Temps, các cuộc gặp diễn ra ở nhiều nơi khác nhau như các khách sạn sang trọng ở Paris và Tel Aviv, quầy rượu ở Antwerp, sân bay ở Pointe-Noire, Congo và một ngôi nhà nghỉ hè ở Copenhagen.

Các cuộc gặp do “quản lý quan hệ khách hàng” của HSBC sẽ là hợp pháp nếu đó chỉ là các cuộc gặp xã giao chứ không phải nhằm giúp ngân hàng thu được nguồn vốn mới hoặc giúp khách hàng tránh thuế, các tờ báo trên cho biết.

Năm trong số 25 quốc gia là Mỹ, Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Bỉ đã bắt đầu triển khai hành động pháp lý chống lại HSBC Thụy Sĩ. Theo một hồ sơ SwissLeaks, một người đàn ông gốc Thổ Nhĩ Kỳ về hưu đã gặp một quản lý quan hệ khách hàng của HSBC tại Paris vào đầu năm 2005.

“Vị khách hàng muốn gặp tôi để thảo luận đóng hai tài khoản ở Barclays, UBS và chuyển (tiền) sang chúng tôi” - lời viên quản lý được ghi lại, trong đó nói thêm ông hi vọng ngân hàng sẽ nhận khoảng 1 triệu USD trong giao dịch.

Ngoài ra, các tờ báo cũng cho biết nhân viên ngân hàng này cũng lợi dụng những cuộc gặp để vẽ cách giúp khách hàng của họ tránh thuế ở châu Âu đánh trên các khoản tiền gửi ở Thụy Sĩ.                

NGÔ HẠNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mỹ nối lại việc chuyển vũ khí cho Ukraine sau đòn tập kích bằng drone kỷ lục của Nga

Mỹ chuyển giao đạn pháo cho Ukraine sau tuyên bố của ông Trump về việc tiếp tục viện trợ vũ khí tự vệ cho Kiev.

Mỹ nối lại việc chuyển vũ khí cho Ukraine sau đòn tập kích bằng drone kỷ lục của Nga

Ukraine nói Nga đang tấn công Kiev, gây hỏa hoạn và nhiều tiếng nổ lớn

Báo The Kyiv Independent đăng tin: 'Đêm thứ hai liên tiếp, tiếng nổ và báo động không kích đã làm rung chuyển thủ đô Kiev và các thành phố xa tiền tuyến, khi Nga tấn công quy mô lớn khắp Ukraine ngày 10-7'.

Ukraine nói Nga đang tấn công Kiev, gây hỏa hoạn và nhiều tiếng nổ lớn

NVIDIA trở thành công ty đầu tiên có giá trị vượt 4.000 tỉ USD

Giá cổ phiếu tăng đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của NVIDIA vượt 4.000 tỉ USD ngày 9-7, trở thành công ty đầu tiên làm được điều này.

NVIDIA trở thành công ty đầu tiên có giá trị vượt 4.000 tỉ USD

Vì sao Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế 50% với Brazil?

Ngày 9-7, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế quan lên tới 50% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Brazil sau cuộc cãi vã công khai trong tuần này với người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Vì sao Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế 50% với Brazil?

Tin tức thế giới 10-7: Ông Trump áp thuế 50% với Brazil; Cựu tổng thống Yoon lại bị bắt

Ông Trump: Mỹ tốt với châu Phi hơn Trung Quốc; Ông Trump chỉ trích các chính sách của Brazil; Mỹ và Ukraine bàn cách trừng phạt Nga nặng hơn.

Tin tức thế giới 10-7: Ông Trump áp thuế 50% với Brazil; Cựu tổng thống Yoon lại bị bắt

Ông Trump công bố thêm 'thư áp thuế' từ 20-30% với 6 nước

Ông Trump công bố sẽ áp thuế từ 20% đến 30% với 6 nước từ ngày 1-8, kéo dài danh sách 14 quốc gia đã nhận được thư trước đó.

Ông Trump công bố thêm 'thư áp thuế' từ 20-30% với 6 nước
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar