24/04/2013 10:43 GMT+7

Pháp điều tra Ngân hàng HSBC tội giúp khách hàng trốn thuế

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Nhà chức trách Pháp đang mở cuộc điều tra nghi vấn ngân hàng khổng lồ HSBC đã mở các tài khoản bí mật tại Thụy Sĩ để giúp khách hàng trốn thuế.

Phóng to

Cựu nhân viên HSBC Herve Falciani đang nỗ lực chống lại việc bị dẫn độ về Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP ngày 23-4, các công tố viên Pháp nghi ngờ nhiều khách hàng quốc tịch Pháp của HSBC đã mở tài khoản ở Thụy Sĩ để che giấu tài sản. Nhà chức trách Pháp đang có trong tay một danh sách khách hàng của HSBC từ máy vi tính một cựu nhân viên ngân hàng này.

Năm 2009, các nhân viên điều tra Pháp đã thu giữ máy vi tính của nhân viên tư vấn công nghệ Herve Falciani, công dân Pháp - Ý, theo yêu cầu của nhà chức trách Thụy Sĩ. Trong máy vi tính, họ phát hiện 127.000 tài khoản của 79.000 người, trong đó có 8.231 công dân Pháp.

Sau đó, nhà chức trách Pháp đã cung cấp danh sách này cho các nước Mỹ, Tây Ban Nha, Hi Lạp, Ý và một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác. Các nước này đều đã mở cuộc điều tra đối với HSBC.

Khi đó, chính quyền Pháp cũng mở cuộc điều tra nhắm vào các nghi can trốn thuế trong danh sách. Tuy nhiên cuộc điều tra này không đi đến đâu. Giờ các công tố viên Pháp quyết định thực hiện cuộc điều tra mới, nhắm vào chính các hoạt động phi pháp của HSBC.

Theo Reuters, giới quan sát nhận định đây cũng là nỗ lực của Chính phủ Pháp nhằm lấy lại uy tín sau vụ Bộ trưởng Ngân sách Jerome Cahuzac phải từ chức vì bị phát hiện có tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ. Các quan chức chính quyền Paris thừa nhận nước Pháp cần “thức tỉnh” về vấn đề lừa đảo thuế.

Năm ngoái, đại gia ngân hàng Anh HSBC đã chấp nhận nộp mức phạt kỷ lục 1,92 tỉ USD cho nhà chức trách Mỹ vì tội rửa tiền cho các băng đảng ma túy ở Mexico. Hiện tại, chính quyền Thụy Sĩ cũng đang đề nghị Pháp dẫn độ Falciani về Thụy Sĩ để hầu tòa vì tội xâm phạm luật bí mật ngân hàng Thụy Sĩ.

NGUYỆT PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mỹ nói châu Á sẽ có mức thuế 'tốt hơn' các nước khác

Ngoại trưởng Mỹ cho biết các thỏa thuận về thuế quan sắp tới với các nước châu Á sẽ thấp hơn nhiều nước trên thế giới.

Mỹ nói châu Á sẽ có mức thuế 'tốt hơn' các nước khác

Giấu hàng trăm kg bạc trong xe container từ Trung Quốc vào Việt Nam

Lực lượng Bộ đội biên phòng triệt phá đường dây buôn lậu kim loại quý, bắt 1 người Trung Quốc giấu hàng trăm kg bạc trong xe container nhập lậu vào Việt Nam.

Giấu hàng trăm kg bạc trong xe container từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hàng nhái đăng ký nhãn hiệu gần giống thương hiệu đang lưu hành, sau đó kiện ngược

Hàng nhái đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.

Hàng nhái đăng ký nhãn hiệu gần giống thương hiệu đang lưu hành, sau đó kiện ngược

Tiến độ vành đai 3 TP.HCM: Xây dựng kịch bản thông xe đoạn phía Đông

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường, sau cuộc họp rà soát tiến độ tuyến đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua thành phố.

Tiến độ vành đai 3 TP.HCM: Xây dựng kịch bản thông xe đoạn phía Đông

13.699 hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 13.699 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai. Đặc biệt, 1.474 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

13.699 hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai

Quảng Trị phân công 4 phó chủ tịch phụ trách các dự án tổng vốn hàng trăm ngàn tỉ đồng

Bốn phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được phân công trực tiếp chỉ đạo nhiều đề án, dự án trọng điểm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 8%.

Quảng Trị phân công 4 phó chủ tịch phụ trách các dự án tổng vốn hàng trăm ngàn tỉ đồng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar