09/10/2013 07:01 GMT+7

Mua bán vàng, bất động sản: Phải cung cấp tên, số CMND

L.THANH - L.C.
L.THANH - L.C.

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền. Theo đó, các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng/ngày.

Đối với giao dịch mua bán vàng, đá quý, cơ sở kinh doanh phải yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin trong trường hợp khách có giao dịch bằng tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày. Với hoạt động kinh doanh bất động sản, bất kể mức giao dịch là bao nhiêu đều phải cung cấp thông tin.

Thông tin ở đây là họ và tên, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu...

L.THANH - L.C.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu việc Chính phủ bảo lãnh khoản vay mua máy bay của Vietnam Airlines

Thường trực Chính phủ giao bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với các cơ quan liên quan, nghiên cứu kỹ và đề xuất phương án xử lý kiến nghị của Vietnam Airlines về việc Chính phủ bảo lãnh các khoản vay mua máy bay của hãng này.

Nghiên cứu việc Chính phủ bảo lãnh khoản vay mua máy bay của Vietnam Airlines

Chống buôn lậu, hàng giả 19-5: Kiểm tra ngay khi có tố giác hàng giả; Làm rõ quảng cáo Nestlé Milo

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn trong phiên họp thứ nhất Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Chống buôn lậu, hàng giả 19-5: Kiểm tra ngay khi có tố giác hàng giả; Làm rõ quảng cáo Nestlé Milo

Một doanh nghiệp dệt may gần 40 năm tuổi ngừng gia công, chìm trong khó khăn

Sau nhiều năm loay hoay với các đơn hàng gia công nhỏ lẻ, Legamex buộc phải tạm ngừng gia công để cắt lỗ.

Một doanh nghiệp dệt may gần 40 năm tuổi ngừng gia công, chìm trong khó khăn

'Đại gia' bảo hiểm lãnh phạt do chây ì bồi thường

Bảo hiểm Hàng không VNI (tên mới DBV) vừa bị phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

'Đại gia' bảo hiểm lãnh phạt do chây ì bồi thường

Từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ vào Nhơn Trạch bị tính phí 2 lần, sao đi ít trả nhiều?

Bài viết về tài xế đi từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị thu phí chồng phí khi rẽ vào Nhơn Trạch nhận nhiều phản hồi từ bạn đọc.

Từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ vào Nhơn Trạch bị tính phí 2 lần, sao đi ít trả nhiều?

Thủ tướng yêu cầu phải đưa Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia vào hoạt động dịp 2-9

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu như vậy sau khi đi kiểm tra tiến độ Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) trưa 19-5.

Thủ tướng yêu cầu phải đưa Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia vào hoạt động dịp 2-9
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar