Mua bán 621 hóa đơn trị giá 350 tỉ đồng từ công ty ‘ma’, nhiều người bị bắt

Ngày 30-5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng cảnh sát kinh tế thuộc đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn trái phép tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lao động ở nhiều tỉnh thành cả nước.

Liên quan đến đường dây này, cơ quan điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Như Thành và Lê Thế Hải (thành viên góp vốn và giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group); Lê Quang Hải (chủ sở hữu Công ty cổ phần IQ Group, cùng có trụ sở tại TP Yên Bái) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, kế toán của những công ty này đã thông đồng với những nghi phạm nói trên cùng nhiều người liên quan mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty "ma" tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Tổng trị giá hàng hóa "ảo" từ số hóa đơn này lên đến gần 350 tỉ đồng.

Được biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, để xử lý nghiêm những người liên quan, đồng thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát từ việc mua bán hóa đơn "ảo".

Thuê xe ôm làm giám đốc để mua bán trái phép hóa đơn VAT

Thời gian qua có tình trạng mua lại pháp nhân rồi biến pháp nhân này thành công ty "ma" để mua bán hóa đơn VAT hoặc có trường hợp thuê xe ôm làm giám đốc rất dễ dàng.