Mua 58 công ty 'ma', thao túng hơn 6.000 tỉ đồng hóa đơn trái phép

Ngày 25-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Hoa - 40 tuổi, trú thành phố Từ Sơn - về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan công an, thông qua mạng xã hội, Hoa đứng ra mua 58 công ty "ma" (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ tại các tỉnh, thành như TP.HCM, Bình Dương…

Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, UBS Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa lập các hóa đơn điện tử, báo cáo thuế…

Từ năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng xác định Trần Thị Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng.

Tổng số tiền là hơn 6.000 tỉ đồng, khiến tiền thuế của Nhà nước thiệt hại khoảng 600 tỉ đồng.

Qua khám xét, Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ nhiều con dấu, USB Token các công ty "ma" ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thuê xe ôm làm giám đốc để mua bán trái phép hóa đơn VAT

Thời gian qua có tình trạng mua lại pháp nhân rồi biến pháp nhân này thành công ty "ma" để mua bán hóa đơn VAT hoặc có trường hợp thuê xe ôm làm giám đốc rất dễ dàng.