Khởi tố 8 bị can ‘mua bán trái phép hóa đơn’, gây thất thoát tiền tỉ

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép xảy ra tại khu vực đồi Cánh Chim, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, giáp ranh với khu vực mỏ của Công ty TNHH Tiến Chung, ngày 6-4, Công an tỉnh này phát hiện, bắt quả tang 2 máy xúc và 12 ô tô đang khai thác đất ở ngoài khu vực mỏ được cấp phép.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ tháng 4-2024 đến khi phát hiện, bắt giữ, các nghi phạm Trần Tiến Chung - 47 tuổi, trú phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Phạm Văn Phúc - 47 tuổi và Trịnh Ngọc Tuấn - 61 tuổi, đều trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã khai thác vượt ngoài công suất cho phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép hơn 350.000m³ đất, trị giá hơn 20 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can nêu trên về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 8 bị can khác về tội "mua bán trái phép hóa đơn" gồm: Lê Thị Thanh Hường - 48 tuổi, trú tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Bị can Ngô Thị Thu Hương - 36 tuổi, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; Nguyễn Thị Tùng - 60 tuổi và Lê Thị Ngọc Ánh - 39 tuổi, đều trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Tô Văn Phong - 64 tuổi và Đinh Thị Hà - 59 tuổi, đều trú tại phường Nam Bình, TP Hoa Lư; Lê Thị Lý - 36 tuổi và Tạ Quang Triệu - 66 tuổi, đều trú tại phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy từ đầu năm 2024 đến tháng 3-2025, Nguyễn Thị Tùng - giám đốc Công ty TNHH Yên Thế, địa chỉ ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải - thường xuyên móc nối với một số công ty khác ở tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Sau đó làm thủ tục hợp thức hóa chứng từ và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Giám đốc phân viện khoa học nằm trong đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỉ

Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.