Lập công ty xây dựng rồi mua bán hơn 300 tỉ đồng hóa đơn khống

Ngày 8-1, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, điều tra về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách".

Kết quả điều tra bước đầu xác định năm 2020, Bùi Mạnh Cường (44 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại kinh doanh than Trường Phát (địa chỉ tại xóm 1, thôn Trí An, xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng gồm: cát, đá, than...

Quá trình hoạt động, kinh doanh, nhận thấy nhiều cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, Bùi Mạnh Cường thông qua các mối quan hệ có sẵn đã mua khống hóa đơn đầu vào của nhiều công ty "ma" trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, sau đó bán lại cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận để kiếm lời.

Công an bước đầu xác định, từ ngày 1-1-2023 đến ngày 20-11-2024, Bùi Mạnh Cường mua khống tổng cộng 562 hóa đơn đầu vào của 19 công ty "ma" với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỉ đồng. 

Sau đó Cường đã bán 486 hóa đơn khống cho nhiều đơn vị, chiếm hưởng số tiền khoảng hơn 15 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố hàng chục giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn khống 4.000 tỉ đồng

Mở rộng chuyên án mua bán trái phép hóa đơn hơn 4.000 tỉ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm hàng chục giám đốc doanh nghiệp.