Tiếp tay mua bán hóa đơn khống 14.000 tỉ, nhiều cựu cán bộ thuế nhận án tù

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 12 - Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu phó đội trưởng đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu phó đội trưởng đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhóm các bị cáo mua bán trái phép hóa đơn, đưa hối lộ... bị tòa tuyên mức án từ phạt tiền đến 30 năm tù.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm dịch vụ khai báo thuế cho các doanh nghiệp, Bùi Văn Bảo (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Án Dương) biết nhiều người có nhu cầu mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống để kê khai khấu trừ thuế, nên chỉ đạo nhân viên sử dụng CCCD và CMND (mua từ các tiệm cầm đồ) rồi thuê người đứng ra thành lập công ty hoặc mua lại các pháp nhân.

Bảo đã lập và mua lại tổng cộng 35 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống. Cơ quan điều tra xác định có 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp.

Để che giấu hành vi phạm tội, Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (công chức đội quản lý thuế liên phường Chi cục Thuế quận 12 - huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty "ma" do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ, hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này để tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện. 

Từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2021, Bảo đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua nhân viên chuyển cho Nhân 1,25 tỉ đồng.

Cùng chiêu thức, các bị cáo đưa tổng cộng 14,4 tỉ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế. Trong đó, đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 12,7 tỉ đồng và Trần Quốc Duy 662 triệu đồng (cùng là công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè), Vương Quốc Hùng 300 triệu đồng (đội phó đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một), Lê Thành Nhân 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, hồi tháng 3-2023 Nguyễn Anh Tuấn đã chết nên Bộ Công an không xem xét hành vi nhận hối lộ.

Xét xử đường dây mua bán hóa đơn khống 14.000 tỉ đồng

Sáng 10-12, TAND TP.HCM đưa ra xét xử 55 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận - môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế.