Lê Minh Tuấn (37 tuổi, ở phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Phủ Lý
Chiều 30-12, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự hai người trên địa bàn để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đó là Lê Minh Tuấn (37 tuổi, ở phường Thanh Châu) và Phan Minh Trung (23 tuổi, ở phường Liêm Chính, cùng TP Phủ Lý).
Trước đó qua nắm tình hình, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Phủ Lý phát hiện một số người có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Đơn vị đã lập án, tiến hành điều tra.
Qua điều tra, Công an TP Phủ Lý xác định Tuấn và Trung liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng nên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời thu giữ một điện thoại di động và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Phan Minh Trung (23 tuổi, ở phường Liêm Chính, TP Phủ Lý) làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Phủ Lý
Công an TP Phủ Lý cho biết từ ngày 14-7-2023, Tuấn và Trung đã cho anh Đ.Q.T. (36 tuổi, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) vay 1 tỉ đồng và tính lãi suất từ ngày 14-7 đến 11-10-2023 là 60 triệu đồng/1 tỉ đồng/tháng. Mức lãi suất này tương đương 73%/năm, gấp 3,65 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1, điều 468, Bộ luật Dân sự (20%/năm).
Công an TP Phủ Lý cũng xác định từ ngày 12-10-2023 đến 26-11-2024, Tuấn và Trung tính lãi suất 90 triệu đồng/1 tỉ đồng/tháng, tương đương lãi suất 109,5%/năm, gấp 5,47 lần theo quy định của pháp luật.
Thu lãi hơn 1,8 tỉ đồng từ cho vay nặng lãi
Công an xác định số tiền Tuấn và Trung thu lãi hơn 1,5 tỉ đồng, số tiền phạt người vay nộp muộn là 355 triệu đồng. Tổng số tiền Tuấn và Trung đã chiếm lời bất chính hơn 1,8 tỉ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng xác định ngoài Tuấn và Trung, còn một số người khác có liên quan đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý đang tiếp tục làm rõ.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay