13/02/2025 16:18 GMT+7

Bắt giữ 56 nghi phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia

LÊ MINH

Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức đầu tư tiền điện tử và lừa đảo làm nhiệm vụ trên ứng dụng TikTok hoạt động hết sức tinh vi vừa bị lực lượng công an triệt phá.

Ngày 13-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng cảnh sát hình sự đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị Bộ Công an, công an các nước Philippines, Campuchia và lực lượng công an, biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ 30 nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnom Penh.

Đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử hàng trăm tỉ đồng vừa bị triệt phá hoạt động ra sao?

Đồng thời phối hợp với Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài đã bắt giữ thêm 26 nghi phạm khác, khi những người này đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023-2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila, Philippines.

Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật. Các nghi phạm liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, các nghi phạm dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT", tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Hơn 250 người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Ngày 12-2, hơn 250 người đã được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar. Họ được bàn giao cho Thái Lan sau các cuộc trấn áp hàng loạt.