Mở tài khoản ngân hàng rồi cho nhóm lừa đảo bên Campuchia thuê lại để rửa tiền

Ngày 10-6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế cho biết Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phong Điền vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Công an TP Huế đối với Lê Thanh Thắng về tội tiếp tay cho một nhóm lừa đảo ở Campuchia để rửa tiền.

Theo thông tin ban đầu, Lê Thanh Thắng đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Sau đó Thắng vượt biên trái phép sang Campuchia, cho một nhóm lừa đảo trên mạng thuê lại các tài khoản này. Mục đích không gì khác là để luân chuyển, "rửa" số tiền khổng lồ mà nhóm này lừa đảo được trên không gian mạng.

Khi có dòng tiền "bẩn" chuyển vào tài khoản của Thắng, nhóm lừa đảo sẽ lập tức nhập lệnh chuyển tiền.

Thắng chỉ việc quét sinh trắc học trên chiếc iPhone 8 đã được đăng nhập sẵn 5 tài khoản và thực hiện các lệnh chuyển tiền đến các tài khoản khác do nhóm lừa đảo chỉ định.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2024 đến đầu tháng 9-2024, Thắng đã giúp nhóm lừa đảo nói trên "rửa" thành công hơn 300 triệu đồng.

Nhóm này trả công cho Thắng số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 9-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Thanh Thắng về tội "rửa tiền".

Cảnh báo tình trạng lập công ty để rửa tiền, lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.