29/11/2003 23:00 GMT+7

20 ngân hàng lớn thành lập cơ sở dữ liệu khách hàng chung

ANH QUÝ (Theo BBCNews)

TTO - 20 tổ chức tài chính lớn nhất thế giới đang thu thập dữ liệu lẫn nhau để hoàn thành cơ sở dữ liệu khách hàng chung nhằm tiến hành việc kiểm tra tiểu sử khách hàng, tránh các vụ lừa đảo trên toàn cầu dễ dàng hơn.

Nguyên tổng giám đốc CIA và FBI, William Webster, được bầu vào ban giám đốc của hệ thống dữ liệu khách hàng của 20 tổ chức tài chính lớn nhất thế giới

TTO - 20 tổ chức tài chính lớn nhất thế giới đang thu thập dữ liệu lẫn nhau để hoàn thành cơ sở dữ liệu khách hàng chung nhằm tiến hành việc kiểm tra tiểu sử khách hàng, tránh các vụ lừa đảo trên toàn cầu dễ dàng hơn.

Cơ sở dữ liệu về tội phạm và luật pháp này thu thập nguồn dữ liệu từ 250 đạo luật, 20 ngàn nguồn tư liệu trên khắp thế giới, lấy trên chính thức là GRID - Cơ sở dữ liệu thông tin vụ án toàn cầu.Các tập đoàn tài chính hổ trợ cho GRID là Citigroup, Goldman Sachs, CSFB, Bank of America, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley và UBS.

Các tập đoàn đã bổ nhiệm vài giám đốc cho cơ sở dữ liệu mới, có kinh nghiệm dày dặn trong công tác thu thập và phân tích thông tin. Một trong số đó là William Webster, nguyên giám đốc của cả CIA và FBI. Tập đoàn dữ liệu thi hành án quốc tế, được hỗ trợ bởi nhiều tổ chức tài chính lớn, đã bắt đầu việc tổng hợp thông tin vụ án tại Mỹ từ năm ngoái.

Các tập đoàn tài chính quốc tế ngày càng theo dõi khách hàng sát sao hơn do tác động của các đạo luật nhằm mục đính triệt tiêu nguồn tài chính của các tổ chức khủng bố. Đạo luật an ninh quốc gia của Mỹ quy định các tổ chức tài chính phải có trách nhiệm chú ý đến từng dấu hiệu rửa tiền hoặc ủng hộ khủng bố trong từng giao dịch.

ANH QUÝ (Theo BBCNews)

Bình luận hay