Vay 600 triệu làm ăn, mới 5 tháng trả lãi 310 triệu đồng

Nghi can Trần Thanh Hải tại cơ quan công an - Ảnh: T.D

Ngày 12-12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết qua điều tra ban đầu, thấy nhiều người trên địa bàn có nhu cầu vay vốn nên Hải và vợ là Lê Thị Bé Oanh bàn bạc lấy tiền cho vay lãi suất cao để thu lợi bất chính.

Đầu tháng 2, do thiếu tiền kinh doanh, bà Lý Tuyết Mai (55 tuổi, ngụ phường Chánh Phú Hòa) thông qua một người bạn đã vay của Oanh 600 triệu đồng. Theo thỏa thuận giữa 2 bên, bà Mai phải trả lãi suất 15% mỗi tháng (tương đương 180%/ năm). Từ tháng 2 đến tháng 6, bà Mai đã trả số tiền lãi 310 triệu đồng.

Đến tháng 11, do không thể tiếp tục trả mức lãi suất trên, bà Mai đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Từ đơn này, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Bến Cát đã vào cuộc xác minh, bắt giữ Hải. Quá trình khám xét nơi ở của nghi can, công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng "đen".

Đến thời điểm bị bắt, vợ chồng Hải đã cho 2 người vay với lãi suất nặng tổng cộng 655 triệu đồng, thu lãi bất chính trên 350 triệu đồng.

Bộ Công an cảnh báo nạn 'tín dụng đen' với lãi suất 1.600%/năm

TTO - Cơ quan công an xác định từ tháng 4-2019 đến khi bị phát hiện, ngăn chặn, xử lý, đã có khoảng 60.000 giao dịch "tín dụng đen" qua 3 ứng dụng "Vaytocdo", "Moreloan", "VD online" với tổng số tiền các đối tượng cho vay vào khoảng 100 tỉ đồng.