07/12/2016 14:37 GMT+7

Truy tố 12 người liên quan vụ Huyền Như lừa đảo 1.085 tỉ đồng

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Viện KSND Tối cao đã truy tố Huyền Như và những người liên quan trong vụ lừa đảo hơn 1.085 tỉ đồng mà bản án phúc thẩm trước đó đã tuyên hủy để điều tra lại.

Bị cáo Huyền Như  - Ảnh: Thuận Thắng

Ngày 6-12, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án lừa đảo, cố ý làm trái do - nguyên phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) chi nhánh TP.HCM cầm đầu.

Theo đó, Viện KSND Tối cao truy tố bị can Như và bị can Võ Anh Tuấn - nguyên cán bộ văn phòng Viettinbank CN TP.HCM cùng về tội lừa đảo.

Các bị can Lê Quang Trí - nguyên Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản lý tài sản - nợ, nguyên thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Việt; Đoàn Đăng Luật - nguyên trưởng phòng nguồn vốn, thành viên hội đồng quản lý tài sản - nợ ngân hàng TMCP Nam Việt cùng 8 bị can khác nguyên là các trưởng, phó phòng của ngân hàng này bị truy tố tội cố ý làm trái.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2011, bị can Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho Viettinbank chi nhánh Nhà Bè, Viettinbank chi nhánh TP.HCM đã trực tiếp gặp, thoả thuận với người đại diện của các công ty Hưng Yên, An Lộc, Phương Đông, công ty bảo hiểm Toàn Cầu và công ty SBBS để các công ty này gửi tiền vào Viettinbank hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của nhà nước.

Bị can Như đã cam kết với người đại diện của các công ty này ngoài trả lãi suất theo quy định 14%/năm còn trả thêm phí cho người môi giới, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng. Trên thực tế Huỳnh Thị Huyền Như đã dùng tiền cá nhân để trả thêm.

Khi các công ty này chuyển tiền vào tài khoản tại Viettinbank, bị can Như đã lập các chứng từ, chữ ký giả của các chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch để chuyển tiền sang tài khoản của mình, lấy trả nợ cá nhân.

Tổng số tiền mà bị can Như đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 công ty này là hơn 1.080 tỉ đồng, trong đó công ty Phương Đông bị chiếm đoạt nhiều nhất là 380 tỉ đồng.

Võ Anh Tuấn đã đi cùng và giúp Huyền Như trong quá trình gặp và huy động tiền của công ty Hưng Yên. Trong 200 tỉ đồng mà Như chiếm đoạt được của công ty này, Tuấn được hưởng 10 tỉ đồng.

Về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”: từ tháng 3-2011 ngân hàng nhà nước có quy định các tổ chức tín dụng không được nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần 14%/năm.

Tuy nhiên, khi Võ Anh Tuấn, Huỳnh Thị Huyền Như đưa ra mức lãi suất từ 16,5% -22,5%/năm, ông Đoàn Đăng Luật đã báo cáo Hội đồng quản lý tài sản - nợ của ngân hàng TMCPNV tại phiên họp thường kỳ để được thống nhất gửi tiền cho Viettinbank theo lãi suất trái quy định và hưởng lãi chênh lệch ngoài hợp đồng.

Từ đó, tạo điều kiện cho Huyền Như chiếm đoạt của ngân hàng này 200 tỉ đồng.

Trước đó, khi xét xử vụ án chiếm đoạt 4.000 tỉ đồng của  tháng 1-2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao (nay là TAND Cấp cao) tại TP.HCM đã tuyên án tù chung thân đối với Huyền Như; 20 năm tù cho Võ Anh Tuấn; 14 năm tù với Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như) và Trần Thị Tố Quyên (nhân viên dưới quyền của Như)…

Hội đồng xét xử đã kiến nghị khởi tố thêm một số bị can, đồng thời tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm nhằm làm rõ vai trò đồng phạm của Võ Tuấn Anh trong việc lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.085 tỷ đồng trên.

THÂN HOÀNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo các hành vi giả mạo, dựng chuyện bị cướp nhằm mục đích cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Phó chủ tịch TP Huế chia sẻ ông nhiều lần trở thành khán giả bất đắc dĩ của các ca sĩ karaoke loa kẹo kéo vào buổi trưa, buổi tối.

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố người phụ nữ từng đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua gây rúng động dư luận.

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Yêu cầu xây dựng ‘khung giờ yên tĩnh’ nhận được ủng hộ tích cực, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tiếng ồn.

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng cho biết loại trừ các hình xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, bạo lực... thì công dân có hình xăm vẫn được xem xét tuyển chọn nhập ngũ.

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'

Chỉ trong vòng 2 tháng, đã có 3 học sinh, sinh viên tại TP.HCM sập bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' dù Công an TP.HCM liên tục phát cảnh báo. Trường hợp gần nhất bị lừa mất hơn 800 triệu đồng.

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar