07/12/2016 14:37 GMT+7

Truy tố 12 người liên quan vụ Huyền Như lừa đảo 1.085 tỉ đồng

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Viện KSND Tối cao đã truy tố Huyền Như và những người liên quan trong vụ lừa đảo hơn 1.085 tỉ đồng mà bản án phúc thẩm trước đó đã tuyên hủy để điều tra lại.

Bị cáo Huyền Như  - Ảnh: Thuận Thắng

Ngày 6-12, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án lừa đảo, cố ý làm trái do - nguyên phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) chi nhánh TP.HCM cầm đầu.

Theo đó, Viện KSND Tối cao truy tố bị can Như và bị can Võ Anh Tuấn - nguyên cán bộ văn phòng Viettinbank CN TP.HCM cùng về tội lừa đảo.

Các bị can Lê Quang Trí - nguyên Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản lý tài sản - nợ, nguyên thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Việt; Đoàn Đăng Luật - nguyên trưởng phòng nguồn vốn, thành viên hội đồng quản lý tài sản - nợ ngân hàng TMCP Nam Việt cùng 8 bị can khác nguyên là các trưởng, phó phòng của ngân hàng này bị truy tố tội cố ý làm trái.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2011, bị can Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho Viettinbank chi nhánh Nhà Bè, Viettinbank chi nhánh TP.HCM đã trực tiếp gặp, thoả thuận với người đại diện của các công ty Hưng Yên, An Lộc, Phương Đông, công ty bảo hiểm Toàn Cầu và công ty SBBS để các công ty này gửi tiền vào Viettinbank hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của nhà nước.

Bị can Như đã cam kết với người đại diện của các công ty này ngoài trả lãi suất theo quy định 14%/năm còn trả thêm phí cho người môi giới, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng. Trên thực tế Huỳnh Thị Huyền Như đã dùng tiền cá nhân để trả thêm.

Khi các công ty này chuyển tiền vào tài khoản tại Viettinbank, bị can Như đã lập các chứng từ, chữ ký giả của các chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch để chuyển tiền sang tài khoản của mình, lấy trả nợ cá nhân.

Tổng số tiền mà bị can Như đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 công ty này là hơn 1.080 tỉ đồng, trong đó công ty Phương Đông bị chiếm đoạt nhiều nhất là 380 tỉ đồng.

Võ Anh Tuấn đã đi cùng và giúp Huyền Như trong quá trình gặp và huy động tiền của công ty Hưng Yên. Trong 200 tỉ đồng mà Như chiếm đoạt được của công ty này, Tuấn được hưởng 10 tỉ đồng.

Về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”: từ tháng 3-2011 ngân hàng nhà nước có quy định các tổ chức tín dụng không được nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần 14%/năm.

Tuy nhiên, khi Võ Anh Tuấn, Huỳnh Thị Huyền Như đưa ra mức lãi suất từ 16,5% -22,5%/năm, ông Đoàn Đăng Luật đã báo cáo Hội đồng quản lý tài sản - nợ của ngân hàng TMCPNV tại phiên họp thường kỳ để được thống nhất gửi tiền cho Viettinbank theo lãi suất trái quy định và hưởng lãi chênh lệch ngoài hợp đồng.

Từ đó, tạo điều kiện cho Huyền Như chiếm đoạt của ngân hàng này 200 tỉ đồng.

Trước đó, khi xét xử vụ án chiếm đoạt 4.000 tỉ đồng của  tháng 1-2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao (nay là TAND Cấp cao) tại TP.HCM đã tuyên án tù chung thân đối với Huyền Như; 20 năm tù cho Võ Anh Tuấn; 14 năm tù với Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như) và Trần Thị Tố Quyên (nhân viên dưới quyền của Như)…

Hội đồng xét xử đã kiến nghị khởi tố thêm một số bị can, đồng thời tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm nhằm làm rõ vai trò đồng phạm của Võ Tuấn Anh trong việc lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.085 tỷ đồng trên.

THÂN HOÀNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba anh em ruột bị sát hại sau cuộc nhậu, 2 người chết, 1 người bị thương

Ba anh em ruột ở Đồng Tháp nhậu chung với hai người bạn, trong lúc nhậu xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, khiến hai anh em ruột chết tại chỗ.

Ba anh em ruột bị sát hại sau cuộc nhậu, 2 người chết, 1 người bị thương

Công chứng viên có vai trò gì trong vụ ông Đinh Trường Chinh thâu tóm 'đất vàng'?

Cơ quan điều tra xác định công chứng viên Phòng công chứng số 7 và Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM có sai phạm.

Công chứng viên có vai trò gì trong vụ ông Đinh Trường Chinh thâu tóm 'đất vàng'?

Thưởng nóng các đơn vị phá nhanh vụ án bắt người để ép trả nợ

Bộ Công an quyết định thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng vì đã triệt phá nhanh vụ việc.

Thưởng nóng các đơn vị phá nhanh vụ án bắt người để ép trả nợ

Vụ thâu tóm 'đất vàng' ở trung tâm TP.HCM: Ông Đinh Trường Chinh hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng

Cơ quan điều tra xác định ông Đinh Trường Chinh thông qua phương án góp vốn, thoái vốn để chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá thấp, sau đó chuyển nhượng cho đơn vị khác để hưởng 970 tỉ đồng chênh lệch.

Vụ thâu tóm 'đất vàng' ở trung tâm TP.HCM: Ông Đinh Trường Chinh hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng

Muốn lập di chúc chia đất cho các con thể hiện rõ diện tích, vị trí, cần lưu ý gì?

Ba tôi có 5 người con, nay muốn lập di chúc chia đất cho các con và muốn thể hiện cụ thể diện tích, vị trí phần đất mỗi con sẽ được nhận trên di chúc để tránh tranh chấp sau này. Vậy giờ gia đình chúng tôi cần làm gì?

Muốn lập di chúc chia đất cho các con thể hiện rõ diện tích, vị trí, cần lưu ý gì?

Hai thiếu niên 14 tuổi trộm nhiều xe máy, máy bơm nước

Hai thiếu niên 14 tuổi cùng thực hiện một vụ trộm xe máy. Mở rộng điều tra, công an xã phát hiện 6 máy bơm nước là tang vật nhiều vụ trộm khác.

Hai thiếu niên 14 tuổi trộm nhiều xe máy, máy bơm nước
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar