Trưởng đoàn kiểm tra thuế dọa nạt, vòi vĩnh doanh nghiệp 97 triệu đồng bị phạt 1 năm tù

Ngày 27-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với bị cáo Ngô Thanh Thí, cựu cán bộ Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung phiên tòa, ngày 23-5-2024 đoàn kiểm tra của phòng thanh tra, kiểm tra số 3 - Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra thuế tại Công ty Xuân Thịnh.

Trưởng đoàn là ông Ngô Thanh Thí, các thành viên là bà Đào Thị Út Dung và Ksor H'Thùy Linh.

Đoàn kiểm tra phát hiện và lập biên bản về việc doanh nghiệp có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp trong niên độ kế toán năm 2023, với tổng số tiền gần 53 triệu đồng.

Ngoài ra, Thí yêu cầu kiểm tra lại định mức tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện vận tải tại công ty trong năm 2023.

Sau đó được thuộc cấp báo cáo định mức tiêu hao phù hợp, không vi phạm các quy định về thuế nhưng Thí không chấp nhận, mà dùng định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải mới xuất xưởng do nhà sản xuất công bố áp tính cho các xe tải của doanh nghiệp để tính lại chi phí xăng dầu.

Từ đó Thí yêu cầu doanh nghiệp phải đưa tổng số tiền 150 triệu đồng. Trong đó 53 triệu đồng là tiền nộp phạt do kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Còn 97 triệu đồng là tiền đưa riêng cho Thí để không yêu cầu xuất toán các hóa đơn xăng dầu liên quan đến định mức tiêu hao nhiên liệu các xe vận tải của công ty.

Nếu không đưa tiền sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan giám định và yêu cầu xuất toán tất cả các hóa đơn xăng dầu không hợp lý, buộc doanh nghiệp phải đóng phạt và truy thu số tiền thuế lớn.

Do bị ép buộc nhiều lần, ngày 3-6-2024 doanh nghiệp đã đưa 97 triệu đồng cho Thí tại cơ quan và bị Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang.

Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Thí 1 năm tù về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cảnh báo giả danh cán bộ thuế để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Lợi dụng kỳ quyết toán thuế, đối tượng giả danh cán bộ thuế để lấy trộm tiền trong tài khoản ngân hàng của người nộp thuế bằng cách hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng giả mạo, lấy cắp thông tin.