Tòa cấp cao tại Đà Nẵng sẽ xử phúc thẩm nữ giám đốc trốn thuế 37 tỉ

Theo đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Thị Thanh (43 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nghề nghiệp kinh doanh) vào ngày 25-3 tới.

Bà Thanh đã bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế theo khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự. Sau đó bà này đã có kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, trên cơ sở kết quả điều tra xác định: Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016, do Phan Thị Thanh thành lập và làm giám đốc, đã mở và sử dụng 9 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có giấy chứng nhận đăng ký lần đầu năm 2018, vốn điều lệ 20 tỉ đồng, mở và sử dụng 4 tài khoản các ngân hàng, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Từ khi thành lập đến tháng 4-2023, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có 3 thành viên góp vốn, trong đó Thanh làm giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động… Sau đó do kinh doanh thua lỗ nên 2 thành viên thoái vốn.

Từ ngày 17-3-2023 - 6-4-2023 và từ ngày 19-6-2023 - 29-8-2023, Cục Thuế Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của 2 doanh nghiệp trên.

Qua đó xác định Phan Thị Thanh đã sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ của 2 công ty; không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn nhằm trốn thuế…

Cáo trạng cáo buộc trong thời gian từ 2019, 2020, 2021, bà Thanh làm giám đốc của 2 công ty trên; đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động của 2 doanh nghiệp này - là các pháp nhân thương mại, để không ghi chép trong sổ kế toán, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định trên 136 tỉ đồng.

Số tiền này được khách hàng chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của bà Thanh nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán, từ đó trốn thuế với số tiền hơn 37,2 tỉ đồng.

Ngày 14-1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử và tuyên án bà Thanh cùng 2 pháp nhân thương mại là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh, Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh về tội trốn thuế.

Tòa tuyên phạt bà Thanh 5 năm 6 tháng tù; đối với pháp nhân thương mại là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh xử phạt 3,5 tỉ đồng, và Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh 6 tỉ đồng; buộc bị cáo cùng 2 công ty liên đới nộp số tiền thuế còn lại.

Nữ giám đốc doanh nghiệp lập nhiều công ty ‘ma’ để trốn thuế tiền tỉ

Ngày 23-1, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế. Ngoài người này còn có hai đồng phạm liên quan.