Kết quả : rửa tiền

Chứng khoán Alpha vừa bị phạt do không gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền; báo cáo đánh giá rủi ro về phòng chống rửa tiền năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền.

Dù không kháng cáo, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) vẫn được tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt về tội "rửa tiền".

Nhóm người Việt làm việc cho các tổ chức lừa đảo ở Campuchia khai nhận quá trình lừa đảo hàng chục tỉ đồng của người Việt.

Trước phiên tòa phúc thẩm, trợ lý bà Trương Mỹ Lan rút kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù về tội "rửa tiền".

Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) không kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội rửa tiền và đã đi chấp hành án phạt 9 năm tù (cả hai giai đoạn).

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can trong vụ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày.

Công an tỉnh Lâm Đồng phá đường dây rửa tiền với hơn 2.000 tỉ đồng mỗi ngày của một người có mật danh Billy.

Bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm có kháng cáo trong vụ phát hành trái phiếu khống, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sẽ hầu tòa phúc thẩm từ ngày 25-3.

Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng.

Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị cảnh sát hình sự Đà Nẵng triệt phá. Đường dây này đã lừa khoảng 800 nạn nhân với tổng số tiền gần 1.800 tỉ đồng.

Giám đốc Công an Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đường dây rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá.

Một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá.

Ban chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi.

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, để che giấu hơn 170 tỉ đồng có được từ việc khai thác cát trái phép, chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 dùng nhiều thủ đoạn 'rửa tiền' qua mua nhà đất và 8 xe sang.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1211 phân công trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Chiều 17-10, hội đồng xét xử đã tuyên mức án cho bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Chiều 26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bà Lan cho rằng số tiền chuyển về Việt Nam là tiền vay và tiền chuyển đi để trả nợ các khoản vay, nên đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh này.

Ngày 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền.