Lập 187 doanh nghiệp để 'rửa' 30.000 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm

Ngày 22-1, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa triệt xóa đường dây rửa tiền và bắt giữ nhiều nghi phạm có liên quan.

Qua điều tra ban đầu xác định từ năm 2022-2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Qua đó, T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký 2-3 tài khoản) và bán lại cho những người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).

Theo công an, đường dây của T.Q.T. liên quan đến N.H.M. (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), H.N. (25 tuổi), N.T. (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D. (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trong đó N.H.M. là người cấu kết với T.Q.T. trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp, nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Còn H.N. có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M..

Đáng chú ý, trong số này có N.T. là nhân viên ngân hàng, đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền…

Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can và thu giữ 122 con dấu giả cùng nhiều tang vật có liên quan.

‘Nổ’ có quen biết cán bộ, lừa đảo nhiều người ở Đà Nẵng

Bà Huyền nói xạo rằng có quen biết với cán bộ nhà nước, có khả năng 'chạy' thủ tục được thuê chung cư nhà ở xã hội ở Đà Nẵng để lừa đảo nhiều người.