Thuê 2 căn hộ làm điểm lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt 20 tỉ đồng

Ngày 22-12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng. 

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng (30 tuổi), Bùi Mạnh Cường (27 tuổi) và 12 người khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Cường và Tùng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, thuê hai căn hộ ở chung cư Hồ Gươm (quận Hà Đông) và chung cư King Palace (quận Thanh Xuân) cho khoảng 20 người độ tuổi từ 18-25, sử dụng máy tính hoạt động bên trong.

Ngày 19-12, Công an quận Hà Đông kiểm tra bất ngờ hai căn hộ trên, bắt quả tang 21 người đang thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Công an thu giữ một ô tô hiệu Mercedes E300, 21 máy tính, 40 điện thoại di động, 42 tài khoản ngân hàng có khoảng 1 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, Tùng khai sau nhiều lần sang Campuchia, thấy việc lừa đảo trên Facebook, Telegram, Zalo... rất dễ dàng và thu lời bất chính số tiền lớn. Từ đó Tùng lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức lừa đảo.

Tháng 11, Tùng thuê căn hộ cho 13 người có chuyên môn tin học, khoa học công nghệ và chia thành các nhóm nhỏ 3-5 người. Trưởng nhóm được Tùng trả mức lương 100-150 triệu đồng/tháng, nhân viên được trả 20 triệu đồng/tháng.

Theo chỉ đạo của Tùng, nhóm mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo, chạy quảng cáo đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay với mức chiết khấu lên tới 20% tiền vé.

Khi có "con mồi" liên hệ cộng tác, nhóm hướng dẫn họ đăng tải các bài viết bán vé giá rẻ.

Nhóm này tạo lòng tin cho "con mồi" bằng cách giả làm khách hàng đặt mua vé rồi tiến hành thanh toán như bình thường. Bước đầu là số lượng nhỏ, sau đó là số lượng lớn. Khi cộng tác viên chuyển tiền cho nhóm của Tùng thì bị chặn liên lạc.

Số tiền chiếm được, Tùng mua bán tiền ảo ở các sàn nước ngoài nhằm xóa dấu vết.

Theo công an, tổng số tiền nhóm đã lừa đảo nhiều nạn nhân trên cả nước khoảng 20 tỉ đồng.

Gian nan cuộc chiến chống lừa đảo qua mạng

Công an phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM) mới đây đã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do anh Nguyễn Trọng cung cấp sau khi tài khoản ngân hàng của anh bị trừ hơn 217 triệu.