Singapore kê biên thêm cả trăm bất động sản của băng đảng rửa tiền nước ngoài

Theo Hãng tin Bloomberg, cảnh sát cho biết trong các bất động sản bị kê biên của các nghi phạm rửa tiền lần này có 7 ngôi nhà biệt lập tại vịnh Sentosa - khu nghỉ dưỡng nằm bên bờ biển sang trọng của Singapore - với trị giá ước đến 831 triệu SGD (612 triệu USD).

Trước đó, ngày 15-8, các nhà chức trách đã bắt giữ 10 người nước ngoài với cáo buộc đã tham gia một đường dây rửa tiền. 12 người khác đang hỗ trợ cuộc điều tra và 8 người khác đang bị cảnh sát truy nã.

Nhóm người nước ngoài đến từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Cộng hòa Cyprus và đảo quốc Vanuatu ở châu Đại Dương.

Danh mục tài sản bị kê biên tạm thời cùng ngày bao gồm 79 căn hộ chung cư và 19 bất động sản thương mại hoặc công nghiệp.

Một số nghi phạm đã bị bắt tại những ngôi nhà gỗ hạng sang. Cảnh sát cho biết những ngôi nhà đó không thuộc sở hữu của bị cáo và không phải phần tài sản bị kê biên.

Đây là một trong những chuyên án phòng chống rửa tiền lớn nhất của Singapore, với hơn 400 cảnh sát tham gia.

Ngay ngày đầu tiên của chuyên án, cảnh sát Singapore đã kê biên 94 tài sản và 50 phương tiện, tổng trị giá ước tính hơn 815 triệu SGD.

Mỹ thắt chặt quy định chống nạn rửa tiền thông qua bất động sản

Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.