Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cũng sẽ đưa ra chi tiết về các biện pháp chế tài nặng hơn đối với những ngân hàng hoặc thể chế tài chính phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. MAS nói Singapore cam kết thực thi đầy đủ các biện pháp chống tội phạm tài chính toàn cầu.
Chính quyền đảo quốc này cũng tiến hành một chiến dịch toàn quốc với sự tham gia của nhiều cơ quan nhà nước cũng như các ngân hàng khối tư nhân để đảm bảo các luật lệ về chống rửa tiền quốc tế được thực thi. Hôm 2-7, phó giám đốc điều hành MAS Ong Chong Tee cho biết việc phát triển một hệ thống điện tử an toàn và tân tiến hơn sẽ giảm thiểu việc giao dịch bằng tiền mặt có giá trị lớn. Quan chức MAS cũng nói thêm việc ngưng sử dụng giấy bạc 10.000 SGD sẽ không gây ra bất tiện nào trong giao dịch tài chính.
Theo một ước tính của Liên Hiệp Quốc được ông Ong trích dẫn, việc rửa tiền trên toàn thế giới chiếm 2-5% GDP toàn cầu, tức 800-2.000 tỉ USD/năm.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay