Phụ trách chi nhánh ngân hàng hạch toán khống, 'nướng' 10,5 tỉ vào cờ bạc online

Ngày 14-5, TAND tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm vụ tham ô tài sản đối với các bị cáo Lê Minh Luân (38 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, Long An), Trương Thị Khuyên (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) và Đỗ Hoàng Oanh (39 tuổi, quê Bến Tre).

Theo cáo trạng, Luân được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc phụ trách một phòng giao dịch của ngân hàng tại Cần Giuộc, Long An từ tháng 7-2023.

Có thẩm quyền trong tay, ngày 5-12-2023, Luân đưa cho Khuyên 40 triệu đồng tiền mặt, yêu cầu Khuyên hạch toán nộp 150 triệu đồng vào tài khoản của một chuyên viên kinh doanh cao cấp của phòng giao dịch. Sau đó nói chuyên viên này chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Luân.

Để Khuyên thực hiện, Luân nói 110 triệu còn lại sẽ nộp vào quỹ phòng giao dịch sau. Sau đó, chính Luân phê duyệt giao dịch 150 triệu đồng này.

Cùng buổi sáng đó, Luân yêu cầu Oanh và Khuyên thực hiện hạch toán khống 700 triệu đồng vào tài khoản của Luân rồi Luân sẽ nộp tiền mặt lại sau. Song song, Luân lại nói Khuyên thực hiện hạch toán 3,1 tỉ đồng vào tài khoản khác của Luân.

Đến đầu giờ chiều, Luân tiếp tục nói Khuyên hạch toán thêm hai lần vào tài khoản của Luân số tiền 10 tỉ đồng.

Tổng cộng chỉ trong một ngày, Luân đã hạch toán khống 5 lần với tổng số tiền hơn 13,9 tỉ đồng vào tài khoản mình.

Trong đó hơn 2,2 tỉ đồng được Luân chuyển trả nợ cho nhiều người, còn 10,5 tỉ đồng Luân chuyển vào các tài khoản thông qua 2 trang cá cược “x8bet” và “8xbet” trên mạng để chơi các game cờ bạc online.

Sau khi ra đầu thú, Luân và gia đình đã chủ động nộp tổng cộng hơn 3,6 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Đại diện viện kiểm sát nhận định các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn. Luân là người chỉ đạo và được Khuyên giúp hạch toán khống cả 5 lần. Còn Oanh chỉ giúp sức Luân hạch toán 1 lần với số tiền 700 triệu đồng.

Với các số tiền vi phạm trên, Luân bị đề nghị mức án 20 năm tù. Khuyên bị đề nghị mức án từ 15-16 năm tù. Oanh bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù.

Nói lời sau cùng, Luân xin lỗi mọi người trong gia đình, đặc biệt là xin lỗi Khuyên, Oanh đã giúp sức cho Luân mà không biết Luân đã dùng tiền vào việc gì. Đồng thời xin hội đồng xét xử xem xét giảm án mức thấp nhất cho Khuyên, Oanh.

Hội đồng xét xử cho biết phiên tòa sẽ được nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 21-5.

Bắt phó giám đốc phụ trách phòng giao dịch ngân hàng tham ô hơn 11 tỉ đồng

Do thiếu nợ cờ bạc, phó giám đốc phụ trách phòng giao dịch đã tham ô bằng cách chỉ đạo giao dịch viên hạch toán khống các giao dịch, chuyển vào tài khoản mình hơn 11 tỉ đồng nhưng trên thực tế không có tiền mặt.