Phạt 3 năm tù cán bộ ngân hàng sụp bẫy chứng từ khống

Ngày 13-6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Bùi Hữu Quốc (44 tuổi) 3 năm tù, và Võ Đan Vân (44 tuổi) 3 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 3 công ty thủy sản tại An Giang lập chứng từ khống rồi rút vốn, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 601 tỉ đồng.

Các bị cáo: Liệt Lâm (53 tuổi), và Quách Bảo Nguyên (47 tuổi) đều bị phạt 2 năm 6 tháng tù treo, và Nguyễn Tấn Triều (51 tuổi) bị phạt 2 năm tù treo, cùng về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện ngân hàng lớn tại An Giang đã đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Sở dĩ thiệt hại trên 601 tỉ đồng do 3 công ty thủy sản đã "phù phép" qua mặt các cán bộ ngân hàng, nên không phát hiện hồ sơ chứng từ khống mà các công ty đã nộp cho ngân hàng.

"Các bị cáo là cán bộ ngân hàng đã thành khẩn khai báo, nộp tiền khắc phục hậu quả. Tôi đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, còn tài sản sẽ đòi lại trong vụ án khác liên quan đến các công ty thủy sản", đại diện ngân hàng nói.

Theo cáo trạng, từ năm 2010-2014, Bùi Hữu Quốc, Võ Đan Vân, Liệt Lâm, Quách Bảo Nguyên, Nguyễn Tấn Triều đã không kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của 100 hồ sơ rút vốn vay, đã không phát hiện hồ sơ rút vốn thiếu chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay, để cho Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu làm chứng từ khống để rút vốn vay, dẫn đến không có khả năng trả nợ cho ngân hàng với tổng số tiền thiệt hại tính đến ngày 21-12-2020 là trên 601 tỉ đồng.

Trong đó, Bùi Hữu Quốc, cán bộ phòng khách hàng, thiếu trách nhiệm khi kiểm tra 100 hồ sơ chứng từ khống của các công ty để họ rút vốn vay, ký 4 thông báo giải ngân cho 3 công ty.

Võ Đan Vân (phòng khách hàng) thiếu trách nhiệm kiểm tra chứng từ khống, ký 96 thông báo giải ngân hơn 580 tỉ đồng cho 3 công ty. Liệt Lâm (phó/trưởng phòng khách hàng từ năm 2012-2014) thiếu trách nhiệm giám sát, ký 74 thông báo giải ngân hơn 424 tỉ đồng.

Quách Bảo Nguyên (phó trưởng phòng) thiếu trách nhiệm, ký 21 thông báo, gây thiệt hại gần 129 tỉ đồng. Nguyễn Tấn Triều (phó trưởng phòng) thiếu trách nhiệm, ký 5 thông báo giải ngân cho 2 công ty, gây thiệt hại hơn 48,4 tỉ đồng.

Lập chứng từ khống, chi sai tiền phụ cấp hàng tỉ đồng, bệnh viện ở Quảng Nam yêu cầu thanh tra

Xảy ra tình trạng lập chứng từ khống, chi sai tiền phụ cấp gây thất thoát hàng tỉ đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam đề nghị thanh tra, xử lý.