Phá đường dây lập 20 công ty 'ma' mua bán hóa đơn GTGT trái phép

Một số vật chứng công an thu giữ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 6-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Nhớ (29 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (41 tuổi, cư trú tại quận 2) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trước đó, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân phát hiện một số người có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn nên xác lập chuyên án để đấu tranh. 

Khoảng 14h ngày 30-12-2020, tại giao lộ đường số 28 và đường 17A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế bắt quả tang Lê Hoàng Nhớ đi xe máy đem hóa đơn GTGT đi bán. Cơ quan chức năng thu giữ một bộ hồ sơ hóa đơn GTGT cùng tài liệu liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại quận Bình Thạnh và quận 2, thu giữ hàng tỉ đồng, 1 ôtô, 48 tập hóa đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung; 4 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu như ủy nhiệm chi (séc), giấy rút tiền mặt đã có chữ ký của giám đốc công ty; 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp... cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc 4 người liên quan và phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 20 công ty "ma" để thực hiện hành vi bán hóa đơn GTGT. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thu thập, sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM. 

Sau đó, các đối tượng lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào hoặc giá nhân công... Đối với hóa đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hóa việc mua, bán hóa đơn GTGT. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi 1,5-7% trên tổng số tiền hàng.

Hiện Công an quận Bình Tân đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiếc ôtô cơ quan công an thu giữ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tạm giữ một nguyên phó giám đốc mua bán trái phép hóa đơn hơn 1.000 tỉ đồng

TTO - Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ bà Bùi Hồng Thiện, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.