Khởi tố vụ án, bắt giam 2 bị can lập 8 'công ty ma' mua bán hóa đơn GTGT

Với việc lập các "công ty ma", 2 bị can đã thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng từ tiền bán hóa đơn GTGT - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-7, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thế Hải (56 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi, đều ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về tội "mua bán trái phép hóa đơn".

Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (59 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) về tội "trốn thuế".

Các bị can nằm trong chuyên án 817T vừa được triệt xóa thành công.

Bị can Phạm Thế Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Nguyễn Hoàng Sơn đã lập 2 "công ty ma" và mua bán nhiều hóa đơn GTGT trái phép - Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, Hải đã thành lập và điều hành 6 công ty gồm DNTN Thiên Tân Đạt, Nam Thiên Đạt, An Lộc An Giang, Nguyễn Mộng và Phạm Phúc Ánh để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong (trụ sở tại TP.HCM), ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào.

Hải còn mua, bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Tương tự, Sơn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp có địa chỉ ở TP.HCM để làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính trên 1,1 tỉ đồng.

Sơn cũng mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty Phạm Hữu Danh, Công ty Quốc Khang...

Các tài liệu của Công an tỉnh An Giang thu thập được - Ảnh: Công an cung cấp

Riêng bị can Chu Quốc Vui có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty (do Hải và Sơn thành lập), nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 3,5 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra.

Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

TTO - Hai giám đốc doanh nghiệp đã bị công an khởi tố hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gây thất thoát tiền thuế nhà nước.