Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (36 tuổi, ở Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Liên quan đến vụ án, ông Ngô Văn Quyền (50 tuổi, ở Hà Tĩnh) bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
"Ô sin" bị đuổi việc vì trộm tiền trên ban thờ của gia chủ
Cáo trạng xác định Vũ Thị Thanh không nghề nghiệp, thuê nhà ở một khu đô thị trên địa bàn quận Long Biên. Do cần tiền tiêu xài nên người phụ nữ này dùng Facebook cá nhân đăng nhập vào nhóm cư dân khu đô thị để tìm kiếm thông tin các gia đình thuê giúp việc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 1-2021, Thanh thấy chị P.T.N.M. (40 tuổi, ở Long Biên) đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân.
Thanh sử dụng nick "Thanh Vũ" nhắn tin cho chị M. với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân, quê ở Nam Định. Thanh kể trước đây Vân từng làm giúp việc cho gia đình 3 năm, nhưng sau đó bố mẹ chồng vào Đà Nẵng nên gia đình không thuê người này nữa.
Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7-2021.
Trong thời gian làm giúp việc, Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền.
Thanh vẽ ra một câu chuyện không có thật để kể với chị M. rằng nick Facebook "Thanh Vũ" là con của ông chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, Thanh có chồng là anh Hùng - phi công.
Theo lời của Thanh, anh Hùng quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.
Trong thời gian làm giúp việc, chị M. phát hiện Thanh trộm tiền trên bàn thờ nhà mình nên đã cho "ô sin" này nghỉ làm.
Dùng quái chiêu giăng bẫy gia chủ, chiếm đoạt gần 36 tỉ đồng
Sau khi nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick "Thanh Vũ" nhắn tin nói chuyện với chị M., người phụ nữ này không hay biết mình đang chat với chính người giúp việc mà chị mới cho nghỉ việc.
Thời gian đó, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M.. Thanh đặt vấn đề hỏi chị M. nếu muốn mua các căn hộ trong dự án thì mình sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.
Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật, chị M. đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời.
Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M. chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên Thắm (ở Hải Phòng, em họ của Thanh) nhận tiền hộ. Thanh nhờ Thắm khi có tiền chuyển về thì sẽ chuyển sang tài khoản của mình.
Cáo trạng xác định, từ ngày 1-4-2022 đến ngày 26-10-2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 36 tỉ đồng của chị M. dưới hình thức mua các căn hộ.
Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của chị M., Thanh dùng vào các mục đích khác nhau.
Dùng tiền chiếm đoạt góp vốn kinh doanh, mua đất, xe ben
Cáo trạng cáo buộc, để hợp thức hóa nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp trên, Nguyễn Thị Thanh chuyển 21 tỉ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền, là giám đốc một công ty xây dựng để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá. Thanh chuyển 5 tỉ đồng cho một người để đầu tư mua xe ben kinh doanh.
Ngoài ra, Thanh còn chuyển 3,6 tỉ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất tại TP Lạng Sơn. Số còn lại Thanh cho Thắm vay và sử dụng chi tiêu cá nhân.
Sau khi nhận tiền của Thanh, ông Quyền đã dùng 14 tỉ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Tháng 7-2022, ông Quyền dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng vay 14 tỉ đồng và chuyển số tiền trên cho một công ty để mua máy xay nghiền đá.
Đến ngày 8-3-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã liên hệ với ông Ngô Văn Quyền để thông báo số tiền 21 tỉ đồng mà Thanh chuyển cho ông là tiền do Thanh phạm tội mà có.
Cơ quan điều tra yêu cầu ông Quyền không được tất toán đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Song ông Quyền sau đó đã tất toán toàn bộ số tiền trên.
Ngày 6-3-2023, bà Thanh đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 30-8-2024, ông Quyền bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
Cáo trạng xác định, về số tiền gần 36 tỉ đồng Thanh chiếm đoạt của chị M., đến nay cơ quan điều tra đã trao trả cho bị hại 150 triệu đồng thu hồi được.
Chị M. yêu cầu Thanh trả lại số tiền chiếm đoạt còn lại. Hiện Thanh chưa bồi thường cho chị M..
Đăng ký tại đây
Bình luận hay