Ngóc ngách cách rửa tiền cho khách của Tập đoàn Helin

Báo Le Nouvel Observateur (Pháp) tiết lộ “hồ sơ Dubai” (Dubai Papers) liên quan đến Tập đoàn Helin của ông hoàng xứ Bỉ Henri de Croÿ và nữ doanh nhân người Anh Geraldine Whittaker - Ảnh: NO

Đội ngũ phân phối giao tiền mặt

André (tên đã thay đổi) sinh sống ở Pháp, là người hưởng thừa kế tài khoản ở Thụy Sĩ của ông nội.

Theo tư vấn của Tập đoàn Helin (trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - UAE), André mở công ty ủy thác ở Cyprus rồi chuyển tiền từ Thụy Sĩ vào tài khoản ủy thác và giao cho Tập đoàn Helin quản lý.

Sau đó, người của Tập đoàn Helin đã cầm phong bì tiền đến điểm hẹn trước giao cho André tại Pháp. Đương nhiên tiền này không phải chịu thuế.

Tập đoàn Helin có đội ngũ "nhân viên phân phối" phụ trách giao tiền mặt. Nếu khách hàng lo ngại nhận khoản tiền mặt lớn không ổn, nhân viên phân phối sẽ đề nghị dùng thẻ rút tiền.

Cuối năm 2007, Tập đoàn Helin đã dùng tên một công ty bình phong để mở tài khoản tại ngân hàng FBME ở Cyprus (ngân hàng này đã bị đóng cửa năm 2017). Công ty bình phong sẽ giao lại cho khách hàng thẻ vô danh Visa hay Mastercard.

Một cách khác là dùng thẻ trả trước. Loại thẻ này không cần mở tài khoản ngân hàng nên khó truy nguyên giao dịch.

Tài liệu nội bộ của Tập đoàn Helin tiết lộ ông hoàng xứ Bỉ Henri de Croÿ - người sáng lập tập đoàn - từng căn dặn nhân viên nên hạn chế dùng thẻ. Ông này giải thích: "Chỉ cần một khách hàng gặp rắc rối, cơ quan phát hành thẻ sẽ bị hỏi thăm, lúc đó cảnh sát và thuế vụ sẽ lần ra hết".

Nhà đầu tư Aleksei Korotaev đã tố cáo Tập đoàn Helin, sau đó tài khoản của tập đoàn bị phong tỏa - Ảnh: DE TELEGRAAF

Vì sao bị bại lộ?

Công việc của Tập đoàn Helin bị bại lộ năm 2017. Lúc bấy giờ, nhà đầu tư Aleksei Korotaev, người Thụy Sĩ gốc Nga, chi trả cho Tập đoàn Helin bằng chi phiếu khống hơn 18 triệu euro. Korotaev bị bắt ở Dubai.

Sau đó, Korotaev tố ngược Tập đoàn Helin tham ô và giả mạo. Tài khoản của tập đoàn tại UAE bị phong tỏa. Nhiều khách hàng không còn nhận được tiền nữa và thế là họ đi kiện.

Theo tài liệu bị rò rỉ do đài phát thanh Radio France tiết lộ ngày 10-4, Tập đoàn Helin đã ngừng lập hóa đơn khống cho các công ty Pháp từ giữa thập niên 2010.

Các công ty bình phong ở Luxembourg đã chuyển đến UAE, sau đó đến quần đảo Marshall. Tài khoản của các công ty cũng được chuyển từ Thụy Sĩ đến quần đảo Bahamas và sau đó đến Dubai.

Báo chí Thụy Sĩ cho rằng Tập đoàn Helin vẽ ra mạng lưới kinh doanh phức tạp nhằm đối phó với biện pháp chia sẻ dữ liệu tự động đã được hơn 100 quốc gia thực hiện để chia sẻ thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm tránh nạn trốn thuê xuyên quốc gia.  

Trong cuộc thẩm vấn vào giữa tháng 3-2019, ông hoàng xứ Bỉ Henri de Croÿ khai hiện thời Tập đoàn Helin do bà Geraldine Whittaker quản lý chứ ông chỉ là một chuyên viên tư vấn bình thường.

Tuy nhiên, các khách hàng đang đi kiện rất hoài nghi bởi trong thư từ trong nội bộ tập đoàn, ông Henri de Croÿ vẫn lấy bí danh "A3" để chỉ đạo công việc. Thực hư ra sao chờ kết quả điều tra của Thụy Sĩ và Pháp sẽ rõ.