Chuyển cơ quan điều tra vụ công ty trốn thuế từ thu nhập 11,2 triệu USD

Cư dân góp vốn, mua nền dự án Công ty Tân An Huy căng băngrôn khiếu nại tại dự án - Ảnh: ÁI NHÂN

Mới đây, Cục Thuế TP HCM đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính về thuế có dấu hiệu tội phạm của Công ty cổ phần sản xuất thương mại, phát triển nhà Hải An (Công ty Hải An) sang cơ quan công an giải quyết. 

Công ty Hải An trốn thuế với số tiền lên đến 11,2 triệu USD. Đây là số tiền nhận bồi thường từ Công ty CP xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy (Công ty Tân An Huy). 

Cục Thuế TP.HCM xác định: Công ty Hải An không còn kinh doanh tại địa chỉ đăng ký từ năm 2012 và còn nợ ngân sách nhà nước gần 1,9 tỉ đồng. Trong khi, Công ty Hải An hiện vẫn còn hoạt động, theo văn bản xác nhận của Sở Kế hoạch đầu tư TP tháng 10-2017.

Phối cảnh dự án-Ảnh: N.X.

Năm 2007, Công ty Hải An có ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Tân An Huy. Theo đó Công ty Hải An sẽ góp vốn 27 triệu USD để Công ty Tân An Huy hoàn tất việc đền bù, giải tỏa, nộp tiền sử dụng đất, các loại thuế có liên quan, hoàn tất cơ sở hạ tầng dự án. Ngược lại, Công ty Hải An sẽ được quyền tách phần dự án xây dựng khu nhà ở cao tầng trên diện tích khoảng 33 nghìn m2 thuộc dự án.  

Thực hiện hợp đồng hợp tác, Công ty Hải An chuyển 12,5 triệu USD cho Công ty Tân An Huy. Đến tháng 9-2010, Công ty Tân An Huy và Công ty Hải An có thỏa thuận thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư do không tiếp tục hợp tác. 

Theo thỏa thuận, Công ty Tân An Huy phải trả cho Công ty Hải An số tiền đã thanh toán ban đầu là 12,5 triệu USD và tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng là 11,2 triệu USD (tổng cộng là 23,7 triệu USD).

Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty Tân An Huy đã chuyển trả Công ty Hải An số tiền là hơn 21 triệu USD (tương đương 444 tỉ đồng), còn giữ số tiền 2,047 triệu USD (tương đương 42,6 tỉ đồng) của Công ty Hải An.

Tuy vậy đến nay, đã 10 năm trôi qua, nhưng dự án xây dựng khu nhà ở Tân An Huy tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư vẫn dở dang. 

Nhiều người dân đã góp vốn, mua nền dự án đành phải nhiều lần "gõ cửa"nhờ UBND TP.HCM xem xét giải quyết.