Ngân hàng Anh rửa 250 tỉ USD cho Iran?

Phóng to

Trụ sở chính của Standard Chartered ở London - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin BBC ngày 6-8, trong một tuyên bố gây chấn động ngày 5-8, Sở Dịch vụ tài chính thuộc bang New York, Mỹ, cáo buộc chi nhánh New York của ngân hàng có 160 năm tuổi này đã khiến hệ thống tài chính Mỹ “trở nên dễ tổn thương trước những kẻ khủng bố, buôn bán vũ khí, các ông trùm thuốc phiện và các chế độ tham nhũng” bằng những hành vi sai trái rành rành trong giai đoạn 2001-2010.

Cơ quan này nói chi nhánh của ngân hàng có trụ sở tại Anh đã thu hàng triệu USD tiền phí nhờ thực hiện khoảng 60.000 “giao dịch bí mật” cho Iran. Tuyên bố cáo buộc hành vi này “có động cơ là sự tham lam”. Cơ quan quản lý Mỹ còn nói họ phát hiện các chương trình tương tự của Standard Chartered với các chế độ ở Libya, Myanmar và Sudan, tất cả đều đã hoặc đang bị Mỹ cấm vận.

Sở Dịch vụ tài chính đã ra lệnh cho ngân hàng này phải đến giải trình với nhà chức trách và bị đe dọa rút giấy phép hoạt động tại Mỹ.

Đây chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ đánh vào uy tín ngành ngân hàng Anh.

Hồi tháng 7, một ủy ban Thượng viện Mỹ đã phát hiện những người Iran tìm cách lách lệnh cấm vận và các băng ma túy Mexico sử dụng dịch vụ của Ngân hàng HSBC. Còn tháng 6, Ngân hàng Barclays bị các cơ quan điều hành Mỹ và Anh phạt 290 triệu bảng (452,66 triệu USD) sau khi thừa nhận đã thao túng lãi suất Libor.

Những cáo buộc mới là một đòn đau với Standard Chartered, cho tới giờ vẫn tự hào là ngân hàng toàn cầu duy nhất của Anh thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính 2008 mà không bị ảnh hưởng nhiều về uy tín.

Đáp lại những cáo buộc mới, Standard Chartered nói họ đang tiến hành xem xét lại việc tuân thủ các lệnh cấm vận trong quá khứ với Mỹ mà ngân hàng này đang thảo luận với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tại Mỹ. Phía Mỹ nói Standard Chartered đã chuyển tiền vào Mỹ đại diện cho các thân chủ bao gồm Ngân hàng Trung ương Iran và các ngân hàng nhà nước Bank Saderat và Bank Melli.

Cuộc điều tra nói trên kéo dài chín tháng, do Benjamin Lawsky, thanh tra cấp cao của Sở Dịch vụ tài chính, dẫn đầu, đã xem xét hơn 30.000 trang tài liệu, gồm cả các thư điện tử nội bộ của Standard Chartered.

Sau những tin tức trên, cổ phiếu Standard Chartered đã rớt 6% trong ngày 6-8.

Theo BBC, dù được thành lập ở Bombay, Calcutta và Singapore năm 1858, hiện Standard Chartered đặt trụ sở tại London. Ngân hàng này kiếm được hai phần ba lợi nhuận từ châu Á, hiện có 1.700 văn phòng ở 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.