Mua bán hóa đơn trái phép đến gần 800 tỉ đồng

Hằng (đứng giữa) cùng tang vật vụ án - Ảnh: công an cung cấp

Ngày 10-8, công an TP Hà Nội cho biết Phòng an ninh kinh tế phối hợp Phòng an ninh điều tra vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền thuế VAT.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Lệ Hằng (45 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Kim Oanh (60 tuổi, trú tại Q. Đống Đa, làm kế toán cho công ty của Hằng) và Nguyễn Anh Tuấn (48 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, phụ trách hoạt động vận chuyển hóa đơn cho Hằng) để điều tra về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2014, Hằng đứng ra thu mua của một số công ty hoạt động kém hiệu quả (bao gồm cả con dấu và hóa đơn với giá từ 30-40 triệu đồng) để tổ chức xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.

Mỗi hóa đơn có giá trị ghi trên đó dưới 20 triệu đồng, nhóm của Hằng bán cho các doanh nghiệp với giá từ 200-300 ngàn đồng. Còn hóa đơn ghi trên 20 triệu đồng, Hằng bán với giá bằng 2% tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

Công an xác định đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng này hoạt động có hệ thống với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hóa đơn, địa điểm giao nhận gây khó khăn cho việc điều tra.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6-2014 đến nay, Hằng đã xuất bán hơn 3.000 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với tổng giá trị ghi trên hóa đơn gần 800 tỉ đồng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước gần 80 tỉ đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ 36 bộ con dấu pháp nhân công ty “ma”, 28 bộ con dấu hộ kinh doanh cá thể, gần 200 quyển hóa đơn cùng nhiều chứng từ.