Lừa đảo bằng chiêu làm giả thông tin ngân hàng, chiếm đoạt 39 tỉ đồng

Ngày 3-12, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Đỗ Kim Mai (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của bà B.T.T. (34 tuổi, ngụ quận 12) tố cáo Đỗ Kim Mai chiếm đoạt của bà hơn 39 tỉ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền, sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, PC01 tập trung điều tra, xác minh nội dung tố cáo. Kết quả điều tra xác định năm 2020, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Đỗ Kim Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà B.T.T.

Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty, dù thực tế tại thời điểm này công ty trên không hoạt động.

Tin tưởng thông tin do Mai đưa ra, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền hơn 31 tỉ đồng.

Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo bà T., Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm hơn 8,2 tỉ đồng. Tài sản chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố Đỗ Kim Mai về tội danh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam cựu giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

Lợi dụng uy tín của bản thân là giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng nên Võ Hoàng Long đã huy động tiền từ khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.