Kịch bản ‘thổi’ khống vốn, trả hoa hồng kiểu đa cấp, lừa 566 nhà đầu tư

Trả hoa hồng kiểu… đa cấp

Theo nội dung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm 2020 Nguyễn Thái Điền thành lập Công ty cổ phần vựa miền Trung (Đà Nẵng) ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nông, lâm sản, động vật sống.

Điền không đứng tên cổ đông mà để vợ cùng 4 người khác đứng tên cổ đông sáng lập. Điền giữ chức danh tổng giám đốc. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu 8 tỉ đồng với 100.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 80.000 đồng.

Từ khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 12-3-2020 đến 30-5-2020, các cổ đông không góp vốn, công ty không có bộ máy tổ chức. Mục đích Điền ban đầu lập công ty là để lấy pháp nhân xuất hóa đơn khi bán sỉ thực phẩm, rau, củ, quả.

Sau đó, Điền rủ Đào Nguyên Nghị sử dụng tư cách pháp nhân công ty để huy động vốn bằng việc chào bán cổ phần.

Mặc dù cả hai không sở hữu cổ phần tại công ty, không góp vốn và công ty cũng không có tài sản nhưng vẫn cùng nhau bàn bạc thống nhất tự cho Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần, Nghị sở hữu 7 triệu cổ phần.

Tiếp đó, hai người này quảng bá, khuếch trương hình ảnh công ty sở hữu thương hiệu Fumart, có tiềm lực lớn mạnh, kinh doanh hiệu quả để các nhà đầu tư tin tưởng mua cổ phần.

Điền bổ nhiệm Nghị làm phó tổng giám đốc.

Cả hai đưa ra các thông tin không có cơ sở là trong vòng 5 năm sẽ mở 5 trung tâm phân phối, 150 cửa hàng, 3.000 điểm bán hàng, tăng trưởng giá trị doanh nghiệp 1.000%; niêm yết lên sàn chứng khoán với giá tối thiểu 1.000 tỉ đồng.

10 năm sẽ đạt 20 triệu khách hàng, đạt giá trị chuỗi cung ứng tỉ đô, thương hiệu tỉ đô...

Mệnh giá mỗi cổ phần do hai người này tự đặt ra và tự tăng giá trị, cam kết sẽ mua lại khi nhà đầu tư bán.

Cả hai còn đưa ra chính sách "trả hoa hồng" dạng đa cấp. Người lôi kéo được người khác mua cổ phần là F1, người bị lôi kéo mua cổ phần là F2, người bị F2 lôi kéo mua cổ phần là F3... Công ty sẽ trả thưởng theo tỉ lệ phần trăm.

Sự thực là sau khi bán được cổ phần cho nhà đầu tư thì Điền, Nghị không mua lại.

Từ khi thành lập, công ty làm ăn thua lỗ, như năm 2020 lỗ hơn 411 triệu đồng, năm 2021 lỗ hơn 268 triệu đồng, năm sau lỗ gần 5,3 tỉ đồng...

"Thổi" vốn lên 200 tỉ đồng

Điền còn "thổi" khống vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng, tăng số lượng cổ phần từ 100.000 lên 100 triệu cổ phần, giá trị mỗi cổ phần từ 80.000 đồng giảm xuống 2.000 đồng. Việc này nhằm đánh lừa nhà đầu tư, làm cho họ thấy công ty có vốn hóa lớn, tiềm lực mạnh, để dễ kêu gọi mua cổ phần. Thực tế các cổ đông không góp vốn.

Điền là người bán sỉ rau, củ, quả nhưng tự phong cho mình chức tổng giám đốc. Tự giới thiệu là chuyên gia giao vận và thương mại điện tử với đối tác Lazada, quản lý kinh doanh tại tập đoàn Pan...

Còn Nghị không có công việc ổn định nhưng tự khoe là CEO, chuyên gia đào tạo rủi ro đầu tư tài chính 4.0… Cả hai còn lôi kéo nhiều người khác tham gia vào công ty và tự phong cho họ các chức danh quản lý.

Điền và Nghị đánh bóng hình ảnh bằng cách liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng ở những chỗ sang trọng, đăng bài viết để truyền thông trên các trang mạng xã hội...

Tại đây, ngoài diễn thuyết, cả hai còn nhờ người đóng giả ký kết hợp đồng mua cổ phần với số tiền rất lớn để qua mắt nhà đầu tư.

Dù hoạt động kinh doanh thua lỗ nhưng Điền và Nghị vẫn lập cả loạt công ty mới nhằm dụ các nạn nhân. Cùng với đó là dùng thủ đoạn nhượng quyền thương hiệu Fumart có đóng phí hoặc mua cổ phần; lập web, app Fumart để phục vụ hành vi của mình.

Thực tế công ty hoạt động dựa vào tiền mua cổ phần của nhà đầu tư, lấy tiền người trước trả hoa hồng cho người sau. Nếu không có thêm người mua cổ phần thì công ty không thể hoạt động.

Điền và Nghị bị cáo buộc đã lừa 566 bị hại với tổng số tiền gần 39,3 tỉ đồng. Ngoài ra còn đưa thông tin gian dối kinh doanh karaoke tại khu Đảo Xanh để lừa một phụ nữ 1 tỉ đồng.

Thủ đoạn của đường dây sản xuất, buôn bán 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả

13 người tổ chức sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả đang phải hầu tòa.