Điều tra nữ đại gia huy động góp vốn đầu tư dự án, lừa 54 tỉ đồng

Bà H. bị cáo buộc đã gian dối, huy động góp vốn vào các dự án trên 5 lô đất để lừa đảo số tiền gần 54 tỉ đồng.

Qua điều tra xác định bà H. hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Bà này đã thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích để tìm cổ đông góp vốn.

Tuy nhiên, các dự án do bà H. đầu tư đều đã hoàn thành và chuyển nhượng cho công ty khác tiếp tục thực hiện.

Qua các mối quan hệ, bà H. có quen biết với bà M..

Sau đó bà H. giới thiệu mình sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ (Đà Nẵng) và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này.

Bà M. tin là thật nên đã giao số tiền góp vốn trên 54 tỉ đồng trong 2 năm từ năm 2018 đến năm 2020.

Thực tế tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, bà H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.

Bà H. cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.

Sau khi nhận tiền góp vốn, bà H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất trên đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác. Với 3 lô đất còn lại, bà này không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất mất hiệu lực.

Tuy nhiên, bà H. không thông báo cho bà M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ số tiền trên 54 tỉ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bà H. được nhiều người biết đến là một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng thời gian qua.

Truy vết tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo có 6,4 tỉ đồng

Ngày 17-12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt giữ nghi phạm giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.