Bắt giam kẻ lập 10 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn thuế GTGT

Bị can Lê Tiến Mạnh và tang vật vụ án - Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Tĩnh Gia, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh (32 tuổi, trú tại thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) đã thành lập 10 công ty "ma" để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng trái phép, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước.

Trong quá trình điều hành hoạt động của các doanh nghiệp "ma", Lê Tiến Mạnh đã thuê ba người là Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, trú xã Hải Hòa), Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi, trú xã Nguyên Bình), Nguyễn Thị Lam (22 tuổi, trú xã Ninh Hải, đều huyện Tĩnh Gia) làm kế toán của các công ty, với mục đích mua bán hóa đơn.

Chỉ tính riêng trong hai năm 2017 và 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hóa đơn đầu vào và bán trên 2.000 hóa đơn đầu ra với tổng số tiền hơn 440 tỉ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công an huyện Tĩnh Gia kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh, Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số nghi phạm có liên quan đến vụ án này.

TTO - Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xác định nữ doanh nhân vừa được tôn vinh danh hiệu Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018 chính là nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT lên đến hàng ngàn tỉ đồng.