Giao dịch viên chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của ngân hàng để ‘làm nhiệm vụ’, lãnh 20 năm tù

Chiều 18-6, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo nguyên là nhân viên một ngân hàng có phòng giao dịch tại Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM).

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, giao dịch viên) 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "tham ô tài sản", tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù.

Các bị cáo Nghiêm Thị Quỳnh Như (44 tuổi, kiểm soát viên) và La Bá Phước (31 tuổi, thủ quỹ) cùng lãnh 13 năm tù; Hồ Ngọc Phương (25 tuổi) và Huỳnh Công Duy (27 tuổi, cùng là giao dịch viên) cùng lãnh 7 năm tù về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng".

Theo hội đồng xét xử, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, từ đó có cơ sở xác định:

Hứa Hoàng Lân do không còn tiền để nhận thanh toán các đơn hàng trên Lazada nên đã nghĩ cách lấy tiền của ngân hàng. Lợi dụng là giao dịch viên ngân hàng, Lân đưa ra thông tin gian dối để các nhân viên khác tại phòng giao dịch là Hồ Ngọc Phương, Huỳnh Công Duy, La Bá Phước và Nghiêm Thị Quỳnh Như thực hiện thao tác hạch toán khống vào tài khoản cho Lân.

Các nhân viên đã chuyển hơn 5,1 tỉ đồng từ quỹ của phòng giao dịch đến tài khoản của Lân. Hành vi này của Lân đã phạm vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Lân còn lợi dụng công việc giao dịch viên, được ứng tiếp quỹ 100 triệu đồng để thực hiện giao dịch với khách hàng trong ngày để chiếm đoạt số tiền 85 triệu đồng. Hành vi này của Lân đã phạm vào tội "tham ô tài sản".

Các bị cáo còn lại biết rõ các quy định liên quan đến nghiệp vụ ngành ngân hàng nhưng không thực hiện theo quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, gia đình khó khăn, không hưởng lợi...

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử cho rằng quá trình điều tra, không có căn cứ xác định các bị cáo Như, Phước, Phương và Duy đồng phạm với Lân trong việc chiếm đoạt tiền của ngân hàng, cũng như không được thụ hưởng từ số tiền chiếm đoạt này.

Do đó, yêu cầu của ngân hàng về việc buộc các bị cáo liên đới bồi thường với bị cáo Lân là không có căn cứ để chấp nhận.

Hội đồng xét xử buộc Hứa Hoàng Lân bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại còn lại của ngân hàng, với số tiền hơn 4,6 tỉ đồng.

'Sập bẫy' đơn hàng ảo, nhân viên ngân hàng kéo theo 4 đồng nghiệp ra tòa

Bị các đối tượng lừa đảo dụ làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng ảo, một giao dịch viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 5,2 tỉ đồng của ngân hàng để tiếp tục "làm nhiệm vụ".