'Sập bẫy' đơn hàng ảo, nhân viên ngân hàng kéo theo 4 đồng nghiệp ra tòa

Ngày 18-6, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử bị cáo Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "tham ô tài sản".

Liên quan vụ án, Nghiêm Thị Quỳnh Như (44 tuổi, quê Cà Mau), La Bá Phước (31 tuổi, quê Bến Tre), Hồ Ngọc Phương (25 tuổi, quê Sóc Trăng), và Huỳnh Công Duy (27 tuổi, quê An Giang) cùng bị xét xử về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng".

Theo cáo trạng, Hứa Hoàng Lân là giao dịch viên một ngân hàng tại phòng giao dịch Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM).

Ngày 11-9-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Lân quen biết đối tượng tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch). 

Trường kết bạn với Lân qua mạng xã hội Viber và rủ Lân tham gia công việc nhận thanh toán đơn hàng trên ứng dụng website của trang bán hàng Lazada để nhận tiền hoa hồng thì Lân đồng ý.

Hai ngày sau, do không còn tiền để nhận thanh toán các đơn hàng trên Lazada, Lân đã nghĩ cách lấy tiền của ngân hàng để thanh toán các đơn hàng rồi khi được hoàn tiền thì sẽ trả lại cho ngân hàng sau.

Thực hiện ý định trên, Lân đã chiếm đoạt số tiền quỹ của phòng giao dịch mà Lân đang trực tiếp quản lý với số tiền 85 triệu đồng.

Tiếp đó, Lân đưa thông tin gian dối rằng đã có đủ tiền mặt tại quầy giao dịch và tiền trong tài khoản của Lân để các nhân viên khác tại phòng giao dịch Bình Trị Đông là Hồ Ngọc Phương, Huỳnh Công Duy (cùng là giao dịch viên), La Bá Phước (thủ quỹ) và Nghiêm Thị Quỳnh Như (kiểm soát viên) thực hiện thao tác nghiệp vụ chuyển tiền cho Lân.

Do làm chung và tin tưởng nhau nên các nhân viên trên khi thao tác nghiệp vụ đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đã lập và kiểm soát 6 chứng từ nộp tiền "khống", chuyển tổng số tiền hơn 5,2 tỉ đồng từ quỹ của phòng giao dịch đến tài khoản của Lân (chuyển khoản cho Lân khi chưa thực nhận tiền mặt).

Đối với đối tượng có tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch) và các đối tượng giả mạo sàn thương mại điện tử Lazada yêu cầu Hứa Hoàng Lân chuyển tiền và sau đó chiếm đoạt của Lân, có dấu hiệu của tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tách hành vi và tài liệu liên quan để giải quyết riêng.

Tại tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội theo nội dung mà cáo trạng truy tố. Trong đó, Lân khai do không biết "sập bẫy" lừa đảo, nghĩ rằng lời các đối tượng lừa đảo nói là thật nên chuyển thêm tiền để thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng ảo.

Các bị cáo còn lại đều khai vì thân quen, tin tưởng nên bỏ qua các quy trình, quy định, làm sai nghiệp vụ mà không biết mục đích của Lân, cũng không hưởng lợi gì. Các bị cáo đã nộp khắc phục một phần hậu quả cho ngân hàng với số tiền 77 triệu đồng.

Luận tội đối với các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Hứa Hoàng Lân từ 18 - 20 năm tù; Nghiêm Thị Quỳnh Như và La Bá Phước từ 12 - 13 năm tù; Hồ Ngọc Phương và Huỳnh Công Duy từ 7 - 8 năm tù.

Chiều nay phiên tòa diễn ra phần tranh luận.

Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,1 tỉ đồng lãnh 12 năm tù

Lợi dụng việc được đồng nghiệp giao user để hỗ trợ trong công việc, nữ nhân viên ngân hàng đã chiếm đoạt hơn 7,1 tỉ đồng.