Các bị cáo trong đường dây đòi nợ kiểu khủng bố bị đưa ra xét xử - Ảnh: GIANG LONG
Chiều 29-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Trần Hồng Tiến (51 tuổi, giám đốc điều hành hệ thống 7 công ty) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, tòa án tuyên phạt ông Nguyễn Đức Khoa (34 tuổi, tổng giám đốc 3 công ty) mức án 12 năm 6 tháng tù. Ông Tiến và ông Khoa lãnh mức án cao nhất trong 45 người bị đưa ra xét xử.
Những người còn lại gồm các trưởng bộ phận, trưởng nhóm đòi nợ bị phạt 5 năm 6 tháng đến 11 năm tù. Các nhân viên đòi nợ bị tuyên 30 tháng đến 5 năm tù.
"Ông trùm" của đường dây đòi nợ này là Lê Quốc Thống (tổng giám đốc) bị xác định có vai trò cao nhất trong vụ án, nhưng hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định tách, rút hồ sơ và sẽ xử lý sau.
Đòi nợ kiểu khủng bố
Bản án được tòa tuyên chiều nay, nhận định hành vi của 45 người trong đường dây đòi nợ kiểu khủng bố bị đưa ra xét xử là "nguy hiểm cho xã hội".
Để gây sức ép đòi nợ những người vay tiền, các bị cáo sử dụng thủ đoạn dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, thậm chí đe dọa người thân, đồng nghiệp của họ.
Các bị cáo còn dùng thủ đoạn cắt ghép ảnh của người vay tiền và người thân vào những ảnh đồi trụy rồi đăng lên các trang web bán dâm kèm theo thông tin không đúng sự thật. Nhân viên của công ty đòi nợ còn dùng tài khoản Facebook, Zalo để đăng tải hình ảnh của người vay tiền, bình luận trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền.
Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo chiều 29-7 - Ảnh: GIANG LONG
Theo cáo buộc, năm 2017 Trần Hồng Tiến và Lê Quốc Thống (cùng trú tại TP.HCM) thành lập nhiều công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (Công ty Mirae Asset).
Trong đó có 7 công ty do Thống và Tiến đồng thành lập, mua các khoản nợ xấu với giá 12-15% giá trị khoản nợ, sau đó đòi tiền khách vay.
Hệ thống công ty đòi nợ này gồm: Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Nam Á; Công ty TNHH mua bán nợ DSP; Công ty cổ phần đầu tư Omnia; Công ty luật TNHH Kiến Cường; Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Thời Đại; Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Kiên Long; Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Bắc Á.
Kết quả điều tra xác định trong bốn năm (từ tháng 7-2018 đến tháng 8-2022) nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 khoản nợ với tổng giá trị số tiền khách hàng nợ hơn 3.555 tỉ đồng.
Với chiêu khủng bố khách hàng, Thống và Tiến đã chỉ đạo nhân viên đòi nợ được hơn 571 tỉ đồng.
Cắt ghép ảnh đồi trụy của khách hàng đăng lên trang web bán dâm
Để khủng bố đòi nợ, nhóm nhân viên của hệ thống công ty còn dùng chiêu mạnh hơn là cắt ghép hình ảnh của những người chưa trả tiền, vu khống họ lừa đảo, cướp giật, quan hệ bất chính…
Thậm chí có trường hợp chồng vay chưa trả tiền thì vợ bị ghép ảnh làm “gái bán hoa”, đăng lên các trang web mại dâm.
Nội dung cáo trạng thể hiện có người vay tiền của Mirae Asset chưa trả bị nhóm đòi nợ chửi bới. Sau đó nhóm nhân viên đòi nợ còn lấy ảnh của vợ khách hàng, ghép với ảnh đồi trụy đăng lên trang web mại dâm, thậm chí đăng cả hình ảnh này vào phần bình luận trang Facebook người thân trong gia đình họ.
Có trường hợp một người đàn ông vay 50 triệu đồng, lãi suất 5,25%/tháng trong vòng 24 tháng, mỗi tháng phải trả 3,7 triệu đồng. Khoản nợ của anh sau đó được Công ty Mirea Asset bán cho công ty của Thống, rồi được tính lên 175 triệu đồng cả gốc và lãi, phạt.
Để gây sức ép đòi nợ, nhóm nhân viên gọi điện đến trường tiểu học, cô giáo của con trai khách hàng đang theo học, mạo nhận là người nhà đến đón cháu.
Khi trường không đồng ý cho đón thì nhóm nhân viên vào website và fanpage của trường đăng tải các bình luận chửi bới, tung tin giáo viên đánh học sinh.
Trường hợp khác, một khách hàng nữ bị nhóm nhân viên đòi nợ "khủng bố" bằng cách cắt ghép hình ảnh những người thân gồm con gái, cháu gái, con rể rồi đăng tải các thông tin thất thiệt vu khống họ loạn luân, lừa đảo, bị ung thư…
Đăng ký tại đây
Bình luận hay