29/05/2023 20:50 GMT+7
Trở lại chủ đề

Đứng đầu app cho vay tiền là người nước ngoài, công an cảnh báo nhiều thủ đoạn tinh vi

Theo Công an TP.HCM, thực tế, người đứng đầu các app cho vay tiền là người nước ngoài, thuê người Việt Nam điều hành, thẩm định vay, gọi điện 'khủng bố' đòi nợ.

Đứng đầu app cho vay tiền là người nước ngoài, công an cảnh báo nhiều thủ đoạn tinh vi - Ảnh 1.

Nguyễn Mạnh Hải, giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay, lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ "Cho vay qua app, đòi nợ liền tay, đe dọa suốt ngày, ghép hình 'khủng bố'", hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét, bắt giữ những người giúp sức hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

App truy cập danh bạ, hình ảnh trong điện thoại

Ngày 29-5, Công an TP.HCM cảnh báo về các thủ đoạn tinh vi, biến tướng cho vay tiền qua ứng dụng (app), nếu người dân không nhận diện, nâng cao tinh thần cảnh giác thì rất dễ sập bẫy, trở thành nạn nhân.

Cách thức cài đặt đơn giản, chỉ cần thao tác trên điện thoại tải các app về và cài đặt theo hướng dẫn, mà không biết rằng để được vay tiền phải cho phép app truy cập vào danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và thu thập thông tin người dùng…

Đứng đầu app cho vay tiền là người nước ngoài, công an cảnh báo nhiều thủ đoạn tinh vi - Ảnh 2.

Nhóm người được người nước ngoài thuê điều hành các app cho vay bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Trường hợp khách vay không trả hoặc cắt liên lạc thì nhân viên sẽ dựa vào danh bạ để gọi điện cho người thân, bạn bè yêu cầu người thân nhắc người vay với nội dung: "Người vay tiền liên hệ lại số điện thoại.... này để giải quyết nợ bên công ty tài chính, app vay, còn trốn tránh sẽ ghép ảnh vợ, con vào trang mạng làm gái, con em lên bàn thờ và đăng lên mạng xã hội, gửi bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, dán cột điện ở khu vực sinh sống...".

Sau khi gọi đòi nợ những khách vay và người thân, bạn bè của họ vẫn chưa được, nhân viên sẽ gọi điện để chửi bới, đe dọa và nhắn tin với lời lẽ thô tục, xúc phạm, lấy hình ảnh cá nhân cắt ghép hình đồi trụy, khỏa thân để gửi cho người thân, gia đình…

Ngoài ra, những người cho vay sẽ trực tiếp hoặc có khi thuê người đến tạt sơn, chất bẩn, gây hủy hoại tài sản của người dân.

Từ thực trạng trên, ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) xác lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02), các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Cần Thơ tập trung đấu tranh nhóm sử dụng công nghệ cao đe dọa, khủng bố tinh thần người vay và gia đình của họ.

Công an xác định hơn 32 app cho vay tiền hoạt động với phương thức, thủ đoạn đòi nợ như trên.

Người nước ngoài thuê người Việt Nam điều hành

Thực tế, người đứng đầu thường là người nước ngoài, tạo nhiều app cho vay; thuê người Việt Nam làm giám đốc, phân công nhiều bộ phận như: bộ phận thẩm định vay, quản lý hệ thống, nhắc nợ và thu nợ đúng hạn; quản lý nhân viên đòi nợ…

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đứng đầu app cho vay tiền là người nước ngoài, công an cảnh báo nhiều thủ đoạn tinh vi - Ảnh 3.

Một bị can trong đường dây cho vay tiền qua app bị công an bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Trong đó, Nguyễn Mạnh Hải (30 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay; chủ công ty là người quốc tịch Trung Quốc) cùng hai nhân viên là Vũ Ngọc Minh Khánh (28 tuổi, trưởng nhóm) và Nguyễn Thị Thùy Vân (28 tuổi, cùng ngụ quận 7).

Hải chỉ đạo Khánh, Vân cùng các thành viên thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ trễ hạn 15 ngày. Đòi bằng cách nhắn tin, gọi điện cho khách vay, người thân của họ để đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Nhân viên Công ty Golden là Đàm Chí Hào, Châu Khả Nghi (cùng 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Trần Thị Mai (28 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Hào và Nghi chung sống với nhau như vợ chồng và làm việc tại Công ty Golden từ tháng 6-2022 đến nay. Hào làm việc trong nhóm sử dụng các ứng dụng: Goldway, Dodong, Fixloan.

Còn Nghi được giới thiệu làm việc ở bộ phận nhóm nhắc nợ đến hạn và sử dụng ứng dụng Findong, Fullcash do Trần Thị Mai quản lý. Mai quản lý các app vay tiền: Baovay, Goldvay, Sugarvay, Ezvay, Ppvay, Fullcash, Cfcash, 99cash…

Công ty Bamboo tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) là Trần Thị Thanh Hương (28 tuổi), thực hiện đòi nợ đối với khách vay nợ của công ty qua các app: Ảo thuật gia, Hồ lô, Kinh kong, Địa chủ, Chìa khóa…

Nhân viên của app "Tự do", "Độc lập" là Nguyễn Thị Cẩm Hồng (22 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Hồng lên mạng tìm kiếm việc làm online tại nhà, sau đó tìm được công việc gọi điện chửi bới, nhắn tin đe dọa nhắc nhợ.

Nhân viên app Nano, Gola là Trần Tân Tiến (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Tiến làm công việc đòi nợ cho các app vay do người Trung Quốc làm chủ là Nano, Gola, Asa, Benta, Bason, Roly, Anfa, Misa…

Lương của Tiến một tháng 10 triệu đồng. Tiến thường dùng số điện thoại để nhắn tin hăm dọa trước, sau đó nếu khách vẫn không trả thì Tiến sẽ lấy Zalo gửi hình ảnh đã ghép cho người thân, bạn bè của họ.

Nhóm app Pedong, BeeLoan, Reddong, HotDong do Nguyễn Vạng Trung (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) làm trưởng nhóm đòi nợ, nhân viên là Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ quận 7).

Vạng, Tùng làm việc dưới sự chỉ đạo, điều hành của một người đàn ông Trung Quốc, có nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý các nhân viên để đòi nợ các khoản vay qua app. 

Tùng là nhân viên của Trung, có nhiệm vụ dùng các thủ đoạn gọi điện, nhắn tin đe dọa với mục đích đòi nợ cho các app vay.

Đứng đầu app cho vay tiền là người nước ngoài, công an cảnh báo nhiều thủ đoạn tinh vi - Ảnh 5.

Những người trong đường dây bị Công an TP.HCM bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Cho vay qua app, đòi nợ liền tay, đe dọa suốt ngày, ghép hình 'khủng bố'

11 người là giám đốc, nhân viên của ba công ty cho vay qua app vừa bị Công an TP.HCM khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Mở cửa xe buýt đập vào người đi xe máy, mở thêm lần nữa đe dọa, cuối cùng... nhận phạt

Tài xế xe buýt mở cửa hông xe đẩy mạnh khiến cánh cửa đập vào người đàn ông chạy xe máy và buông lời đe dọa ở Nghệ An.

Mở cửa xe buýt đập vào người đi xe máy, mở thêm lần nữa đe dọa, cuối cùng... nhận phạt

Sau 11 giờ gây án, người phóng hỏa khiến 3 người chết ở Thủ Đức bị bắt

Huỳnh Minh Trung nghi ngờ bà T. có quan hệ với người khác nên mua xăng đi từ Bình Phước lên TP Thủ Đức (TP.HCM) phóng hỏa giết bà khiến 3 người chết.

Sau 11 giờ gây án, người phóng hỏa khiến 3 người chết ở Thủ Đức bị bắt

4 nghi phạm chém người trước siêu thị ở Đà Lạt bị Công an Quảng Ngãi bắt

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 4 thanh niên chém người ở Đà Lạt khi đang lẩn trốn trên một chuyến xe khách.

4 nghi phạm chém người trước siêu thị ở Đà Lạt bị Công an Quảng Ngãi bắt

Bị truy nã đặc biệt do bán 2 trẻ em sang Trung Quốc, cô gái bị bắt sau 10 năm bỏ trốn

Một người phụ nữ ở huyện miền núi Quảng Nam đã bị công an bắt sau hơn 10 năm bỏ trốn do bị truy nã về hành vi mua bán người.

Bị truy nã đặc biệt do bán 2 trẻ em sang Trung Quốc, cô gái bị bắt sau 10 năm bỏ trốn

Kinh hoàng người mặc áo đen cầm vật nghi giống roi điện gí vào một phụ nữ ở Phú Quốc

Cộng đồng mạng Phú Quốc vừa đăng tải đoạn clip ngắn cảnh hãi hùng về một người cầm vật lạ trên tay rồi liên tục gí vào người phụ nữ.

Kinh hoàng người mặc áo đen cầm vật nghi giống roi điện gí vào một phụ nữ ở Phú Quốc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar