Các đối tượng bị bắt gồm: Shih Pao Yu (41 tuổi, tên tiếng Việt là Bảo), Hseih Ming Chi (53 tuổi, tên tiếng Việt là Lực, cùng công dân Đài Loan - Trung Quốc) - hai đối tượng cầm đầu cùng bốn người VN có vai trò giúp sức tích cực cho nhóm này lừa đảo. Khoảng 9g ngày 24-2, bà L.T.H. (ngụ P.12, Q.11) nhận được điện thoại của một phụ nữ nói bà H. có nợ cước điện thoại với số tiền lớn. Ngoài ra, bà H. còn liên quan tới vụ rửa tiền đang bị điều tra tại Hà Nội. Bằng cách giả danh các cơ quan như cảnh sát điều tra, viện kiểm sát, ngân hàng, nhóm lừa đảo đã đe dọa, khủng bố tinh thần và buộc bà H. chuyển 170 triệu đồng vào tài khoản của một người tên Đặng Minh Sang. Gần 12g ngày 24-2, bà H. chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của nhóm lừa đảo. Tuy nhiên, sau đó bà H. nghi mình bị lừa nên tới trình báo tại Công an Q.11.
Công an Q.11 xác minh số tài khoản do Sang đứng tên đã chuyển toàn bộ 170 triệu đồng vào ba tài khoản khác mang tên Trần Thị Mộng Trinh (ngụ P.12, Q.5), Trần Thị Kim Hoàn (em gái, ở cùng địa chỉ với Trinh) và Nhan Ngọc Khanh (ngụ Q.8, con rể Trinh). Hai tài khoản của Trinh, Hoàn đã rút được 120 triệu đồng, còn 50 triệu đồng trong tài khoản của Khanh bị phong tỏa kịp thời. Công an Q.11 xác định còn hai tài khoản mang tên Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ P.12, Q.5) và Châu Vĩ Hiền (ngụ P.11, Q.6) cũng có nhiều giao dịch tương tự với số tiền hàng trăm triệu đồng nên đã đồng loạt mời các đối tượng này tới Công an Q.11 làm việc.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã đưa được thiết bị công nghệ cao vào và trực tiếp thực hiện việc lừa đảo tại VN, đã lừa được nhiều nạn nhân với số tiền rất lớn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay