18/11/2024 21:09 GMT+7

Bắt Nguyễn Quang Hoàng, tổng giám đốc GFDI lừa đảo, huy động 3.700 tỉ của 7.541 người

Công an Đà Nẵng đã bắt ông Nguyễn Quang Hoàng (36 tuổi), tổng giám đốc Công ty GFDI, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NÓNG: Bắt Nguyễn Quang Hoàng, tổng giám đốc Công ty GFDI lừa đảo, huy động 3.700 tỉ của 7.541 người - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Hoàng - tổng giám đốc Công ty GFDI - bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: H.B.

Ngày 18-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng - tổng giám đốc Công ty GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt - giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - giám đốc, phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Công an Đà Nẵng bắt tổng giám đốc Công ty GFDI lừa đảo, huy động 3.700 tỉ của 7.541 người

Trong đó, Hoàng và Hạnh bị bắt tạm giam, ba người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, công an xác định Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), có chi nhánh sở giao dịch tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành.

Từ tháng 5-2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành. 

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng - thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh…, đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, ông Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Tuy nhiên sau khi nhận được tiền từ khách hàng, ông Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.

Hành vi của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can trên.

Cơ quan công an đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra...

(nháp) Bắt Nguyễn Quang Hoàng - tổng giám đốc GFDI lừa đảo, huy động 3.700 tỉ của 7.541 người - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân tập trung bên ngoài trụ sở công ty chiều 8-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trước đó, vào ngày 8-11, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDI.

Quá trình khám xét đã thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Thủ thuật vay tài sản và biến hình lãi suất của đa cấp tài chính GFDI

Xây dựng mô hình kinh doanh đa cấp tài chính, Công ty GFDI dùng những chiêu trò gì để lách luật, né tránh các cơ quan chức năng?

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tụ tập lúc rạng sáng chờ 'đối thủ', 9 thanh niên bị công an xử phạt

9 thanh niên tụ tập lúc rạng sáng ở công viên Hoàng Hoa Thám, phường Long An, Tây Ninh chờ nhóm thanh niên khác đến giải quyết mâu thuẫn. Gặp công an tuần tra, không ai xuất trình được giấy tờ.

Tụ tập lúc rạng sáng chờ 'đối thủ', 9 thanh niên bị công an xử phạt

Công an TP.HCM bắt 31 người bán bóng cười, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng

Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu đã cung cấp cho khách hàng cả ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng.

Công an TP.HCM bắt 31 người bán bóng cười, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng

Đang say mê đánh bầu cua thì cảnh sát ập vào, 11 con bạc về đồn

11 con bạc đang sát phạt bằng hình thức đánh bầu cua lúc rạng sáng thì cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi ập vào bắt giữ.

Đang say mê đánh bầu cua thì cảnh sát ập vào, 11 con bạc về đồn

Tây Ninh xử lý hình sự 9 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong đợt cao điểm

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết sau đợt cao điểm, sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc, nhận diện những mặt hàng thường xuyên bị làm giả, xâm phạm để có giải pháp ngăn ngừa hiệu quả.

Tây Ninh xử lý hình sự 9 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong đợt cao điểm

Yêu cầu công an đặc khu Phú Quốc mở rộng các đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Phú Quốc đang tăng tốc đầu tư hạ tầng phục vụ APEC 2027, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự được dự báo gia tăng, Công an tỉnh An Giang yêu cầu công an địa phương mở rộng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Yêu cầu công an đặc khu Phú Quốc mở rộng các đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Ba anh em ruột bị sát hại sau cuộc nhậu, 2 người chết, 1 người bị thương

Ba anh em ruột ở Đồng Tháp nhậu chung với hai người bạn, trong lúc nhậu xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, khiến hai anh em ruột chết tại chỗ.

Ba anh em ruột bị sát hại sau cuộc nhậu, 2 người chết, 1 người bị thương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar