Nhóm bị cáo tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 2-4, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử vụ án "bắt giữ người trái pháp luật", "cưỡng đoạt tài sản", "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "môi giới hối lộ" và "đưa hối lộ" đối với Cao Thanh Phong (33 tuổi, quê Trà Vinh) và 16 bị cáo khác.
Thuê người mở tài khoản ngân hàng rồi bị mất tiền
Theo hồ sơ, khoảng tháng 5-2022, chị T. có quen biết với đối tượng tên Nguyễn Thái Bằng (chưa rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook.
Bằng trao đổi với chị T. là sẽ nhờ chị dùng căn cước công dân đi mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để lấy thẻ ATM, sau đó bán thẻ ATM này cho Bằng với số tiền 200.000 - 500.000 đồng.
Khoảng giữa tháng 5-2022, Bằng thông báo cho chị T. biết là trong tài khoản mang tên chị mở tại Ngân hàng MB Bank có số tiền là 81 triệu đồng nên kêu chị đi rút số tiền này rồi đưa cho Bằng 40 triệu đồng. Chị T. đi rút tiền nhưng không đưa cho Bằng mà bỏ trốn.
Khoảng tháng 2-2022, chị T. phát hiện trong tài khoản Ngân hàng TPBank của mình lại có số tiền 55 triệu đồng nên tiếp tục rút sử dụng.
Sau đó, chị T. có nhận được điện thoại của một người xưng tên Phong, yêu cầu chị T. trả lại số tiền đã rút trong hai tài khoản của chị T. trước đó. Chị T. nói đã sử dụng hết nên không có tiền để trả lại.
Khoảng 13h30 ngày 5-10-2022, chị T. đang bán cà phê tại quán ở phường 3, quận Bình Thạnh thì có 3 người đàn ông xông vào quán dùng dao khống chế, kéo chị T. lên xe ô tô rồi chở đi.
Tối cùng ngày, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh (cũ) phối hợp với Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi kiểm tra hành chính nhà số 224/5A tỉnh lộ 5, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì phát hiện Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc, Phan Quốc Bảo đang giữ chị T..
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 6-2022, Cao Thanh Phong có mua tài khoản của một người tên Bằng (chưa rõ lai lịch) để bán lại cho khách của Phong tại Campuchia.
Một tháng sau, người mua tài khoản của Phong nói tài khoản của họ bị mất tiền và yêu cầu Phong bồi thường số tiền 5.000 USD tương đương 120 triệu đồng. Phong đã liên hệ với Bằng và Bằng nói không biết nên Phong đã bồi thường tiền cho bên mua tài khoản.
Đến khoảng tháng 9-2022, Lâm Hoài Nhân (26 tuổi, quê Trà Vinh) từ quê lên huyện Củ Chi để làm tài khoản ngân hàng bán cho Phong thì Phong có kể cho Nhân nghe việc bị chị T. rút mất tiền nên Nhân nhận đòi tiền giúp.
Sau đó Lâm Hoài Nhân cùng Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc, Phan Quốc Bảo, Hồng Vũ Kha, Trần Văn Phúc, Giáp Nguyên Hào, Lâm Vũ Phương đã xông vào quán cà phê ở quận Bình Thạnh, dùng dao khống chế kéo chị T. lên xe ô tô rồi chở đi và giữ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi như trên.
Trong lúc giữ chị T. thì nhóm trên đe dọa yêu cầu chị T. trả 175 triệu đồng cho Phong nếu không sẽ đưa qua Campuchia. Chị T. nói hiện không có tiền nên hứa trả dần thì Phong bắt T. phải viết giấy nợ tiền Phong.
Bảo vệ mạo danh công an để lừa "chạy án"
Cũng theo hồ sơ, tại thời điểm nhóm bắt chị T. bị công an bắt giữ thì Phong đang sinh sống tại Campuchia nên Phong liên hệ Lý Hồng Quyên để nhờ tìm người quen biết với Công an quận Bình Thạnh nhằm mục đích chạy án cho nhóm bị bắt được cho gia đình bảo lãnh về nhà hoặc không bị xử lý hình sự.
Do trước đó Quyên quen biết với Phạm Đăng Hậu nên nhờ Hậu giúp chạy án. Sau đó Hậu liên lạc với Nguyễn Thanh Tuấn trao đổi và Tuấn tiếp tục trao đổi cùng Nguyễn Minh Tú (bảo vệ làm việc tại UBND quận Bình Thạnh). Tú cho biết có thể chạy án với số tiền 220 triệu đồng.
Sau khi nắm được thông tin thì Hậu và Tuấn bàn bạc thống nhất nâng khống số tiền chạy án lên 300 triệu đồng để cùng hưởng lợi 80 triệu đồng và dặn Tú khi gặp mặt nói chuyện thì phải báo số tiền chạy án là 300 triệu đồng.
Sau đó, Phong chuyển khoản cho Quyên 300 triệu đồng. Có được tiền, Quyên đi cùng Hậu và Tuấn đến quán cà phê ở phường 24, quận Bình Thạnh để gặp Tú. Tại đây, Tú giới thiệu mình là công an đang làm việc tại quận Bình Thạnh và đưa cho nhóm của Quyên xem 1 tấm hình chụp giấy chứng minh công an nhân dân mang tên và hình ảnh của Tú.
Xem hình xong, Quyên đã chuyển toàn bộ số tiền 300 triệu đồng trên đến tài khoản của Tú rồi tất cả ra về. Sau đó, Tú chuyển lại 80 triệu đồng đến tài khoản của Hậu. Sau khi lấy được tiền thì Hậu chuyển cho Tuấn số tiền 35 triệu đồng.
Sau khi nhận được số tiền 220 triệu đồng thì Tú không liên hệ ai để chạy án mà sử dụng số tiền để trả nợ hết.
Tú đã tự bịa đặt việc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phía gia đình các đối tượng bị bắt giữ phải đưa thêm bồi thường cho người bị hại để được bãi nại thì Phong đồng ý và chuyển thêm 85 triệu đồng theo yêu cầu của Tú.
Đến thời hạn hứa hẹn nhưng những bị can mà Phong nhờ vẫn bị Công an quận Bình Thạnh khởi tố, tạm giam mà không được bảo lãnh về như thỏa thuận ban đầu nên Phong và Quyên yêu cầu Hậu, Tuấn và Tú trả lại tiền thì Tú thừa nhận không thực hiện theo yêu cầu của Phong và Quyên và đã chiếm đoạt số tiền 305 triệu đồng, còn lại 80 triệu đồng đã chuyển cho Hậu.
Ngày 17-11-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM mời Hậu và Tú để làm rõ hành vi môi giới hối lộ từ việc Hậu có liên quan đến vụ "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" do Công an quận 4 điều tra.
Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng Hậu, Tú đến Công an quận Bình Thạnh để điều tra hành vi lừa chạy án như trên.
Ngoài ra, cáo trạng còn xác định Phong chỉ đạo Hậu trực tiếp mở tài khoản thanh toán ngân hàng bán cho Phong, chỉ đạo Hậu và các đối tượng khác hướng dẫn cho nhiều cá nhân sử dụng giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM mở tài khoản thanh toán ngân hàng từ đó thu mua lại để bán cho Phong bán cho các đối tượng khác thu lợi bất chính với số lượng lớn.
Đối với hành vi bắt giữ người trái pháp luật, quá trình làm việc Phong chỉ thừa nhận kêu Lâm Hoài Nhân đi tìm T. đòi nợ chứ không yêu cầu bắt giữ T., do đó chưa đủ căn cứ khởi tố Phong về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay