Lộ việc mua bán 400 tài khoản ngân hàng khi thuê người mở tài khoản đang phong tỏa

Ngày 23-1, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ngăn chặn một nghi phạm tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản, để rút số tiền hơn 1 tỉ đồng trái phép.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật. 

Công an đã phối hợp với ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản trên để xác minh.

Theo đó, ngày 11-1 vừa qua, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện Huỳnh Đình Hiếu (30 tuổi, trú quận Hải Châu) là chủ tài khoản ngân hàng trên, đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (21 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đến chi nhánh một ngân hàng ở Đà Nẵng.

Người này yêu cầu mở phong tỏa tài khoản để rút số tiền hơn 1 tỉ đồng, nên công an mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, các đối tượng khai sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Tôn được người tên Vũ (chưa rõ lai lịch) thuê tới Đà Nẵng tìm chủ tài khoản để đến ngân hàng mở phong tỏa, rút tiền. Tiền công mà Tôn được hứa cho là 71 triệu đồng.

Tôn đến Đà Nẵng và tự xưng mình là công an để liên hệ, yêu cầu Hiếu hợp tác rút số tiền trong tài khoản.

Tiếp tục điều tra mở rộng, công an xác định từ tháng 3-2023 đến nay, Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tấn Tôn để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Bắt kẻ cấu kết với nhân viên ngân hàng để mua bán thông tin tài khoản

Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng trên khắp cả nước.