​Xuất khẩu thuốc lá để hưởng tiền hoàn thuế

Các bị cáo nguyên là cán bộ, công chức hải quan được tại ngoại nên có mặt khá sớm ở tòa

“Nhắm mắt” ký 120 hợp đồng xuất khẩu

Theo lời khai của các bị cáo là cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn tại tòa, Công ty Blue C.T và Dangtourmine là khách hàng chiến lược, mặt hàng giao dịch chủ yếu là thuốc lá.

Trả lời HĐXX về căn cứ ký 120 hợp đồng xuất khẩu, trong đó chủ yếu là mặt hàng thuốc lá, bị cáo Lê Dũng, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn, cho rằng dựa vào phương thức thanh toán trước khi nhận hàng.

Khi được hỏi về đối tác, thủ tục đóng gói, địa điểm giao hàng, thực hiện thế nào thì bị cáo Dũng khai do cửa hàng thực hiện, bị cáo không nắm rõ. Việc quan hệ mua thuốc là từ Công ty Lâm Kim Ngọc hoàn toàn do cửa hàng liên hệ và trình cho bị cáo ký.

Theo bị cáo Lê Dũng, giá thuốc lá xuất khẩu được tính theo giá trước thuế cộng 25% mới đủ chi phí và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn chi ứng trước 75% tiền thuế GTGT của lô hàng. Tuy nhiên, trên thực tế có mặt hàng được hoàn thuế và có mặt hàng không được hoàn thuế, đây là rủi ro mà doanh nghiệp phải chấp nhận.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Dũng cùng các đồng phạm khai báo gian dối xuất khẩu 3.000 thùng thuốc lá Caraven “A” , nhưng hàng hóa thực xuất là 200.000kg gạo trắng trị giá 190 triệu đồng qua cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV.

Lê Dũng cấu kết với Hứa Châu, Trần Thị Bích Tuyền và các bị can khác dùng thủ đoạn gian dối để tạo lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, qua đó đã chiếm đoạt 80 tỉ đồng của Nhà nước.

Lê Dũng còn lợi dụng chức vụ quyền hạn ký hợp đồng mua, bán thuốc lá khống, chi trước tiền thuế GTGT cho Hứa Châu và Trần Thị Bích Tuyền, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn 36 tỉ và chi trước tiền hàng cho Hứa Châu 16 tỉ đồng.

Tổng cộng số tiền gây thiệt hại cho Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn là 52 tỉ đồng. Qua đó, Trần Thị Bích Tuyền chi cho Lê Dũng chiếm hưởng 766 triệu đồng.

Tuy nhiên, các bị cáo là cán bộ của Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn là Huỳnh Dũng Tấn (nguyên trưởng chi nhánh Bình Đông Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Quách Văn Quý (phó trưởng chi nhánh Bình Đông Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) đều thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, việc này các bị cáo do được sự chỉ đạo của giám đốc Lê Dũng

Phát hành 2 hóa đơn để chiếm tiền hoàn thuế

Hồ sơ vụ án thể hiện Nguyễn Ngọc Mẫn (nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu tự do) đã xuất 2 hóa đơn cùng số container, cùng ngày, cùng cảng đi và cảng đến, nhưng khác mặt hàng xuất khẩu.

Theo đó, 1 hóa đơn tàu vận chuyển (phản ánh trực tiếp mặt hàng đang vận chuyển trên tàu) sang Campuchia ghi là trấu, mì gói, còn hóa đơn cung cấp cho Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn để làm tờ khai hải quan ghi là thuốc lá nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Tại tòa, Mẫn cũng thừa nhận việc thay đổi tên hàng trên hóa đơn theo yêu cầu khách hàng là Tuyền.

Dự kiến phiên tòa tiếp tục đến ngày 11-11.