Xử đại án thất thoát gần 2.500 tỉ tại Agribank Nam Hà Nội

Agribank thất thoát gần 2.500 tỉ đồng

Cáo trạng xác định quá trình xây dựng dự án Nhà máy dệt - nhuộm may công nghiệp tại Ninh Bình, Công ty cổ phần Enzo Việt (thành lập năm 2007 do một số cá nhân ở nước ngoài và VN góp vốn) đã nhiều lần được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay vốn. 

Năm 2011, Công ty Enzo Việt đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro VN và tiếp tục lập hồ sơ đề nghị được Agribank cho vay vốn. Hội đồng quản trị Agribank đã phê duyệt cho Lifepro vay hơn 2000 tỷ đồng để mua thương hiệu, nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu...

Ngoài ra, Công ty liên doanh Lifepro VN đã ký hợp đồng liên kết kinh tế với hai công ty cổ phần Lifepro Việt Nam và công ty Vietmade do Lê Minh Hiếu là chủ tịch hội đồng quản trị, mục đích sử dụng các hợp đồng kinh tế để vay vốn. 

Cáo trạng xác định các bị cáo đã lập khống hồ sơ vay vốn mua máy móc, thiết bị, lập hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt. 

Tính đến tháng 9-2012 (thời điểm khởi tố vụ án), số dư nợ của 4 công ty nêu trên tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội là hơn 3.429 tỉ đồng. Đối với một số khoản vay, thực tế không chứng minh được có nguyên liệu nhập về mà khoản tiền vay bị chuyển ra nước ngoài để chiếm đoạt.

Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Agribank, các thành viên trong Hội đồng quản trị Agribank, lãnh đạo Agribank chi nhánh Nam Hà Nội bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho các công ty trên vay vốn. 

Biết công ty Enzo Việt đã hết hạn mức cho vay, Phạm Thị Bích Lương đã lợi dụng chức vụ giám đốc Agribank Nam Hà Nội để cố tình giúp công ty tìm cách “lách” hạn mức vay để tiếp tục được vay tiền. 

Sau khi được ngân hàng giải ngân, Lê Minh Hiếu đã mang đến Agribank Nam Hà Nội 3 tỉ đồng để Phạm Thị Bích Lương chia cho cấp dưới chiếm hưởng. Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Sau khi trừ đi số tiền các bị cáo đã khắc phục, Agribank vẫn thất thoát hơn 2.488 tỉ đồng.

Đối với nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây, quá trình thực hiện nhiệm vụ thông quan, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của công ty Enzo Việt và công ty Liên doanh Lifepro VN, mặc dù các công ty này còn nợ tiền thuế nhưng các bị cáo là lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây đã giải quyết cho thông quan số hàng hóa của công ty.

Việc này đã gây thất thoát tiền thuế nhập khẩu cho Nhà nước và gián tiếp tạo thuận lợi cho các bị can người nước ngoài có các bộ tờ khai hải quan, lừa dối Agribank Nam Hà Nội giải ngân theo giá trị hàng hóa nhập khẩu.