Xóa tổ chức tín dụng đen hoạt động cả nước với hình thức tinh vi

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng, chúc mừng ban chuyên án triệt phá tổ chức tín dụng đen liên quan đến Công ty tài chính Nam Long - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo kết quả điều tra ban đầu công bố ngày 29-11, khoảng 11h30 ngày 19-7, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch, tử vong ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, xác minh, xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), là nhân viên Công ty tài chính Nam Long, có địa chỉ tại TP.HCM. 

Đây là một công ty "ma" do Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Cao Thắng lập nên nhưng không đăng ký kinh doanh, chủ yếu hoạt động tín dụng đen.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen có tính chất chuyên nghiệp…

Trong quá trình điều tra, tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được 23/70 tài khoản ngân hàng của Công ty tài chính Nam Long với số tiền giao dịch hơn 510 tỉ đồng, hơn 200 khách hàng vay nặng lãi ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành cả nước.

Bảy bị can liên quan đến Công ty tài chính Nam Long vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động tín dụng đen có quy mô lớn nhất, phức tạp nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra. 

Mức lãi suất cao nhất mà tổ chức tín dụng đen này áp dụng với người vay tương đương với lãi suất là 28.571 đồng/1 triệu đồng/ngày. Ngoài số tiền lãi này, các đối tượng của công ty trên còn thu thêm phí từ 3- 5 triệu đồng tiền ngoài hợp đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 bị can gồm: Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, trú tại quận 1, TP.HCM), Ngô Văn Chương (30 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Trần Văn Phiên (27 tuổi), Đoàn Minh Cường (29 tuổi) đều trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Vũ Văn Thanh (29 tuổi), Nguyễn Thành Long (20 tuổi), đều trú tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Bùi Văn Chung (26 tuổi, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng) về hành vi "cố ý gây thương tích", "bắt giữ người trái pháp luật" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã hai bị can là Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi) và Trần Hồng Phong (33 tuổi), đều trú tại quận 10, TP.HCM để điều tra, làm rõ về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".