Xét xử vụ núp bóng công ty luật để đòi nợ theo kiểu khủng bố, cưỡng đoạt hơn 456 tỉ đồng

Ngày 4-8, tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Đồng Tháp, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ "cưỡng đoạt tài sản" đòi nợ thuê theo kiểu núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt đối với hơn 100 bị cáo.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó hai cựu phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm, những người còn lại là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng từ ngày 1-1-2021 đến 14-2-2023, Trần Văn Châu (phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và Hồ Quốc Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng gồm: TPBank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan, SHB FC, VID.

Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động Công ty Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỉ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỉ đồng.

Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài.

Châu và Hùng sử dụng số tiền này để chi trả lương cho nhân viên hơn 72 tỉ đồng; Châu hưởng 15 tỉ đồng, Hùng được hưởng 12 tỉ đồng.

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 8-2024 cùng về tội "cưỡng đoạt tài sản", Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 - 13 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong đó Châu nộp lại 15 tỉ đồng, Hùng nộp lại 12 tỉ đồng…

Tòa còn tuyên tịch thu sung công một số tài sản của công ty như máy in, máy photocopy, điện thoại di động của các bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau án sơ thẩm, hơn 100 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính. Đồng thời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang có kháng nghị theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.

Dự kiến phiên tòa xét xử và tuyên án trong nhiều ngày.

Núp bóng công ty luật để đòi nợ theo kiểu 'khủng bố', 111 bị cáo hầu tòa

Ngày 6-8, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'cưỡng đoạt tài sản' liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt, 111 bị cáo với phương thức đòi nợ 'khủng bố'.