Xét xử ‘nữ đại gia Vũng Tàu’ cho vay gần 1.000 tỉ đồng lãi nặng và rửa tiền

Sáng 2-6, Tòa án nhân dân TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền ra xét xử. Bị cáo đầu vụ trong vụ án này là Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974, trú TP Vũng Tàu) bị xét xử về hai tội danh trên. Bà Trà từng được xem là "nữ đại gia Vũng Tàu".

Hai bị cáo đồng phạm là Đặng Thị Tuyết Lan (sinh năm 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (sinh năm 1989) cùng bị xét xử về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vào tháng 5-2024, vụ án này đã được đưa ra xét xử. Nhưng sau khi cơ quan công tố công bố bản luận tội, đề nghị mức án, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.

Cáo trạng vụ án xác định trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, bà Trà đã cho 7 người vay tiền với con số lên đến hơn 993 tỉ đồng. 

Những người vay số tiền gần 1.000 tỉ đồng nói trên đã trả cho bà tiền lãi hơn 116 tỉ đồng. 

Cáo trạng xác định bà Trà đã lấy lãi của 7 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.

Đáng chú ý trong số những người vay tiền của bà Trà có ông Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) - là bị án của hai tội danh trên trong một vụ án khác.

Ngoài ra còn có bà Trần Thị Kim Loan cũng là bị án trong một vụ án lừa đảo mà bà Trà chính là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Còn bị cáo Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan đã giúp bà Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền, tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay. Đổi lại hai người này được cho tiền tiêu xài cá nhân và trả công 8 triệu đồng/tháng.

Với hành vi rửa tiền, cáo trạng xác định: khi những người vay trả tiền lãi hay tiền gốc, bà Trà yêu cầu bà Thúy chuyển vào các tài khoản của những người khác. 

Rồi những người này chuyển tiếp đi các tài khoản khác hoặc chuyển vào tài khoản "thấu chi" để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng. Hồ sơ vụ án xác định tổng số tiền bà Trà đã "rửa" bằng hình thức này là hơn 23 tỉ đồng và thu lợi gần 3,5 tỉ đồng. 

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Thiện Soi lãnh 15 năm 6 tháng tù vì rửa tiền, cho vay lãi nặng

Chiều 11-9, hội đồng xét xử tuyên phạt Thiện Soi 15 năm 6 tháng tù về hai tội 'cho vay lãi nặng' và 'rửa tiền'. Bị cáo Lê Thái Phong, con trai Thiện Soi, lãnh mức án 13 năm 6 tháng tù.