Xét xử nữ 'đại gia' Dương Thị Bạch Diệp: Dùng hồ sơ giả lừa đảo chiếm đoạt 186 tỉ đồng

Ông Nguyễn Thành Tài và bà Dương Thị Bạch Diệp tại tòa sáng 15-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo cáo trạng, năm 2008, bà Dương Thị Bạch Diệp (giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) đã bàn bạc và thống nhất với ông Vy Nhật Tảo (giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM) hoán đổi tài sản của công ty này ở số 57 Cao Thắng, quận 3 với tài sản 185 Hai Bà Trưng, quận 3 (trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ).

Bà Diệp đã cung cấp hồ sơ gian dối rằng tài sản chưa thế chấp trong khi tài sản này đang được thế chấp vay 8.700 lượng vàng tại Agribank TP.HCM.

Sau khi hoán đổi, bà Diệp tiếp tục dùng tài sản 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam, chiếm đoạt của Nhà nước 186 tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty Diệp Bạch Dương có trụ sở tại 179 bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, trong khi đó Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT&DL TP.HCM) được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng.

Do cơ sở này xuống cấp nên năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Bà Diệp đề xuất với trung tâm việc tìm một bất động sản khác tương đương để đổi. Việc hoán đổi này để Công ty Diệp Bạch Dương nhận thửa đất 185 Hai Bà Trưng và hợp nhất với các thửa đất hiện tại để xây dựng tổ hợp khách sạn nhà hàng.

Đổi lại, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ xây dựng trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp. Thấy phương án hợp lý, ông Vy Nhật Tảo chấp nhận.

Ông Vy Nhật Tảo tại tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tháng 2-2008, bà Diệp đã tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng, quận 3 và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan đề nghị đổi đất 57 Cao Thắng lấy đất 185 Hai Bà Trưng. Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lần đề xuất này lãnh đạo thành phố không chấp nhận do pháp luật không có quy định này.

Sau đó bà Diệp tiếp tục vận động các cá nhân có thẩm quyền kèm theo đề xuất sửa chữa Trung tâm ca nhạc nhẹ với số tiền 20 tỉ đồng. 

Ông Vy Nhật Tảo đã mời ông Nguyễn Thành Rum (khi đó là giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM) tham quan địa điểm 57 Cao Thắng và trình bày cho ông Rum thấy lợi ích cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Ông Rum đã tổ chức họp ban giám đốc sở và thống nhất chủ trương hoán đổi.

Tiếp đó bà Diệp ký hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng để vay 8.700 lượng vàng tại Ngân hàng Agribank. Việc vay này Công ty Diệp Bạch Dương không thông báo cho ông Vy Nhật Tảo biết.

Bà Diệp đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày phương án hoán đổi, sau đó ông Tài gặp chủ tịch UBND TP.HCM lúc đó xin ý kiến. Chủ tịch TP sau đó đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.

Hồ sơ việc hoán đổi đã được UBND TP.HCM chấp thuận với điều kiện Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây mới trung tâm ca nhạc đạt chuẩn tại 57 Cao Thắng (tính vào giá trị sử dụng đất sau khi thẩm định).

Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Thành Tài (nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 8 bị cáo nguyên là cán bộ các sở, ngành thuộc UBND TP.HCM bị Viện KSND tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn bà Dương Thị Bạch Diệp bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệu tập nhiều sở ngành đến phiên xử ông Nguyễn Thành Tài

TTO - Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ đưa ông Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 đồng phạm ra xét xử vào ngày 15-3.