Xét xử 28 bị cáo đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng

Các bị cáo tại tòa

Theo đó, bị cáo Phạm Huy Toàn (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị Viện KSND tối cao truy tố về tội tổ chức đánh bạc. 27 bị cáo còn lại bị Viện KSND tối cao truy tố về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, trang web fun88 chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và nhiều hình thức cá cược khác. Máy chủ đặt tại Philippines, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Các con bạc ở Việt Nam sử dụng tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng tại TP.HCM để chuyển và nhận tiền đánh bạc.

Từ tháng 3-2013 đến tháng 7-2014, Toàn với vai trò là giám đốc Công ty cổ phần truyền thông FAM, đã chỉ đạo 10 nhân viên mở 58 tài khoản tại các ngân hàng tại TP.HCM làm tài khoản đại diện cho Fun 88 để nhận và chuyển hơn 301 tỉ đồng.

Thông qua việc mở tài khoản để rút và chuyển tiền đánh bạc, Toàn thu lợi bất chính hơn 726 triệu đồng.

Trong thời gian từ tháng 3-2013 đến tháng 7-2014, 27 bị cáo còn lại đã lập tài khoản thành viên trên trang web fun88 và mở tài khoản ở các ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá hoặc chơi các trò chơi trực tuyến của trang web này.

Số tiền giao dịch trên các tài khoản rất lớn, các giao dịch này thực hiện trong thời gian dài, thường xuyên biến động chuyển vào, rút ra nên không có cơ sở xác định toàn bộ số tiền này dùng để đánh bạc.

Tuy nhiên, quá trình điều tra đã chứng minh được các bị cáo đều có ít nhất một lần đánh bạc từ 2 triệu đồng trở lên trong một lần cá độ.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 6-5.