Vụ TikToker Mr Pips lừa đảo: Khởi tố thêm các bị can

Sáng 9-12, bên lề kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội mở rộng, điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, còn gọi TikToker Mr Pips).

Khởi tố thêm các bị can liên quan

Theo vị này, trước đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã quyết định phê chuẩn khởi tố bị can Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền". Sau đó khi tiếp nhận điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm một số bị can khác.

"Các bị can áp dụng lừa đảo theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, khi nạn nhân bị lùa vào là không rút ra được. Đến nay cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm các nạn nhân để đi đến kết luận cuối cùng" - vị lãnh đạo này nói.

Về những người bị khởi tố, vị này cho biết Công an TP Hà Nội sẽ sớm tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về sự việc.

Núp bóng danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing 

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đang phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, còn gọi TikToker Mr Pips).

Lực lượng chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".

Qua công tác nghiệp vụ, cuối tháng 10-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6-2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Đồng thời, các bị can lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.

Nam và Ngọ sau đó sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư.

Đồng thời nhóm bị can lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Phong tỏa tài sản hơn 5.000 tỉ đồng

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng.

Tiếp đó, các bị can hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng "cháy" tài khoản (thua hết tiền).

Khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng. Trong đó gồm 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bị bắt cùng 5.000 tỉ, TikToker Mr Pips từng ‘nổi’ nhờ dạy làm giàu bằng chứng khoán

Trước khi bị khởi tố, TikToker Mr Pips từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, chơi Forex và thường xuyên show lãi khủng.